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证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2012-014 证券简称：燕京转债 证券代码：126729 北京燕京啤酒股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2012年3月20日以书面文件形式发出，会议于2012年3月30日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加董事15人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于制定<公司内部控制规范实施工作方案及总体运行表>的议案》
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
《公司内部控制规范实施工作方案及总体运行表》详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
北京燕京啤酒股份有限公司
董事会
二○一二年三月三十日
本版导读：
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