证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临时会议通知于二箹一二年三月二十六日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第六届董事会第九次临时会议于二箹一二年三月三十日（星期五）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。

  三、议案的审议情况

  1、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

  为了认真贯彻实施财政部、中国证监会、审计署、中国银监会、中国保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及中国证监会公告[2011]41号文件精神，进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据中国证监会、陕西证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《西安饮食股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于公司2012年度投资者关系管理计划的议案》。

  为进一步加强公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，现根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规和规章制度的规定，以及陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发［2011］104号）精神，并结合实际，公司制定了2012年度投资者关系管理计划。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《西安饮食股份有限公司2012年度投资者关系管理计划》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  西安饮食股份有限公司董事会

  二0一二年三月三十日