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证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2012-016 重庆建峰化工股份有限公司 |
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2012-016
重庆建峰化工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于2012年3月30日以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2012年3月26日以电子邮件和电话通知方式发出。应到会议董事12人，实到董事12人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求。
本次会议以记名投票表决方式通过了《重庆建峰化工股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作计划》。
为了进一步贯彻落实和实施中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套切指引，根据重庆证监局（渝证监发【2012】3号）的总体工作部署，结合公司实际，制定了公司2012年内部控制规范实施工作计划。
该工作计划详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及深圳证券交易所网站www.szse.cn/上刊登的《重庆建峰化工股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作计划》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一二年三月三十日
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