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证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2012-10 丽珠医药集团股份有限公司 |
证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2012-10
丽珠医药集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第七次会议于2012年3月30日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2012年3月22日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于审议公司内控规范实施工作方案的议案》
经与会董事认真审议，一致同意公司制定的《丽珠医药集团股份有限公司内控规范实施工作方案》。
上述方案已于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文披露。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2012年3月30日
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