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证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2012-014 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年3月20日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开2012年第一次临时董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2012年3月30日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过了《关于<内部控制规范实施工作方案>的议案》。
为确保公司股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励与约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境，公司拟定了《内部控制规范工作方案》，进一步加强公司内部控制规范体系建设工作。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《内部控制规范实施工作方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日
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