证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决的情况；

  3、本次会议无未通过提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议时间：2012年3月30日（周五）上午10：00

  （二）会议召开地点：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）股权登记日：2012年3月23日（星期五）

  （五）会议主持人：董事长陈均先生；

  （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共4人 ，代表股份为164,893,208股，占公司有表决权股份总数的54.72%。

  2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次大会以现场记名投票的方式进行表决，审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》；

  表决情况：同意164,893,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：审议通过该议案。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

  2、律师姓名：徐伟民 梁作金

  3、法律意见书结论性意见：

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、经国浩律师集团（杭州）事务所对公司2012年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江众合机电股份有限公司董事会

  二0一二年三月三十日