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中成进出口股份有限公司 |
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2012-09
中成进出口股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2012年3月20日以书面形式发出公司董事会五届八次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年3月30日在北京南四环西路188号二区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
关于审议《中成进出口股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
中成进出口股份有限公司董事会
二○一二年三月三十一日
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