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中钢集团吉林炭素股份有限公司 |
证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-007
中钢集团吉林炭素股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2012年3月19日发出。
2.本次会议于2012年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的5人。以通讯方式参与表决的董事为髙蔚卿、姜宝才、吴红斌、许斌、李国义。独立董事郭国庆因工作原因未能出席本次会议。
4.本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议审议公司在中国工商银行吉林市哈达支行办理融资业务3,000万元，期限一年，由中国中钢集团公司提供担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
2. 审议《中钢吉炭内部控制实施方案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2012年3月29日
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