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巨力索具股份有限公司 |
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2012-019
巨力索具股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于2012年3月25日以传真、电子邮件等形式发出；会议采取通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年3月30日中午12:00；董事会向全体董事发出表决票9份，收回9份；会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
一、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。
内容详见2012年3月31日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
二、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司董事会
2012年3月30日
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