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吉林制药股份有限公司 |
证券代码：000545 证券简称：＊ST吉药 公告编号：2012-005
吉林制药股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式：公司于2012年3月20日以书面送达或传真方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知。
2.董事会会议时间、地点和方式：公司按照会议通知的时间与地点于2012年3月30日在公司会议室举行，会期半天。
3.会议应到董事五人，亲自出席五人（赵友永先生、张柏龙先生、孙洪武先生、罗绍德先生、孔小文女士）。
4.会议由赵友永董事长主持，无其他列席人员。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《吉林制药股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（内容详见2012年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）（5票同意、0票反对、0票弃权）。
所审议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
吉林制药股份有限公司董事会
2012年3月30日
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