证券时报多媒体数字报

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2012-017

  一汽轿车股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知及会议材料于2012年3月20日以电子邮件方式向全体董事送达。

  2、公司第五届董事会第十二次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席7人，董事滕铁骑因公出差未参加本次会议。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、议案名称：一汽轿车股份有限公司内部控制规范实施工作方案

  2、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  3、议案内容：具体内容请参见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（公告编号：2012-018）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年三月三十一日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2012-019

  一汽轿车股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知及材料于2012年3月20日以电子邮件方式向全体监事送达。

  2、本次监事会会议于2012年3月30日以通讯方式召开。

  3、监事会会议应出席监事5人，实际以通讯表决方式出席5人。

  4、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议的情况

  1、议案名称：关于更换监事的议案

  2、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  3、议案内容：

  公司监事刘殿伟先生（职工代表）因工作调动，辞去监事职务，公司对刘殿伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  根据公司职工代表大会推荐确定金先桢先生为公司第五届监事会监事，任期与本届监事会相同。（金先桢先生简历见附件。）

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  一汽轿车股份有限公司

  监 事 会

  二0一二年三月三十一日

  附：金先桢先生简历

  金先桢先生，生于1971年，大学本科，高级工程师。现任一汽轿车股份有限公司党委工作部兼人力资源部部长。历任一汽轿车股份有限公司团委书记、人力资源部部长、党委工作部部长等职。金先桢先生与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。