证券时报多媒体数字报

  证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-016

  河南辉煌科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议通知情况

  《河南辉煌科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》已于2012年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  三、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司第四届董事会。

  2、会议时间：2012年3月30日（星期五）上午9:00。

  3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室。

  4、召开方式：现场投票表决。

  5、会议主持人：李海鹰先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  本次大会出席的股东及股东授权代表5人，代表股份108,566,419股，占公司股本总额的61.08%。公司董事、监事、董事会秘书和部分高管出席了本次会议，国浩律师（北京）事务所律师列席本次会议。

  五、会议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下议案：

  1、《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意108,566,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意108,566,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《2011年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意108,566,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意108,566,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《2011年度利润分配预案》；

  表决结果：同意108,566,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意108,566,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、《关于董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》；

  表决结果：同意108,566,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意108,566,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表审计机构的议案》。

  表决结果：同意108,566,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  六、独立董事向股东大会做2011年工作报告。

  七、律师出具的法律意见

  本次股东大会经公司法律顾问国浩律师（北京）事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

  八、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议。

  2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  河南辉煌科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日

  证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-017

  河南辉煌科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通知于2012年3月19日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2012年3月30日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际参会董事7人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

  该方案内容详见2012年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  河南辉煌科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月31日

  证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-018

  河南辉煌科技股份有限公司

  关于铁路信号集中监测设备通过

  铁道部运输局质量监测、检验的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月26日收到铁道部运输局"运电信号电[2012]584号"的通知，公司生产的"WJWX-2006-hh型信号微机监测设备"按照新标准进行的产品质量补充检测、检验合格，符合《铁路信号集中监测系统技术条件》（运基信号[2010]709号）要求，原证书REAC2017-00005可以继续使用。

  铁道部运输局于2010年下发《关于印发<铁路信号集中监测系统技术条件>的通知》，规定今后新建铁路及既有线微机监测系统的升级改造应参照新标准执行，原《信号微机监测系统技术条件》（暂行）（运基信号[2006]317号）停止使用，并于2012年1月13日要求已取得认定证书的企业按照新标准进行产品质量补充检测、检验。

  该产品通过补充质量监测、检验，对公司今后的业绩将起到促进作用。

  特此公告！

  河南辉煌科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月31日