证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１２－００８

宏达高科控股股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称＂公司＂）第四届监事会第七次会议通知于２０１２年３月１９日通过书面方式向各监事发出，会议于２０１２年３月２９日在海宁市许村镇建设路１１８号宏达公司三楼会议室召开，会议应参加监事３名，实际参加监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席陈卫荣先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》。发表审核意见如下：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核宏达高科控股股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

三、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年财务决算报告》。该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。并发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》。该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》。

备查文件：

一、宏达高科控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司

监事会

二零一二年三月二十九日

证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１２－０１６

宏达高科控股股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决议，公司决定于２０１２年４月２３日（星期一）召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

１、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

２、公司第四届董事会第八次会议于２０１２年３月２９日召开，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

（三）会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：

２０１２年４月２３日９点

网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：２０１２年４月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２２日１５：００ 至２０１２年４月２３日１５：００期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路１１８号公司会议室

（六）股权登记日：２０１２年４月１６日

（七）出席对象：

１、截至２０１２年４月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

①发行股票的类型和面值

②发行方式

③发行数量

④发行对象及认购方式

⑤发行价格与定价方式

⑥锁定期

⑦募集资金用途

⑧上市地点

⑨本次非公开发行前的滚存利润安排

⑩本次非公开发行股票决议的有效期

３、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；

４、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；

５、审议《关于本次非公开发行股票预案》；

６、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；

７、审议《２０１１年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》；

８、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

９、审议《２０１１年度报告及其摘要》；

１０、审议《２０１１年财务决算报告》；

１１、审议《２０１１年度利润分配预案》；

１２、审议《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

１３、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。

（三）２０１１年度股东大会所有提案内容详见公司２０１２年３月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第八次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

（二）登记时间

登记时间：自股权登记日的次日至２０１２年４月２０日上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１７：００，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

（三）登记地点

登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路１１８ 号公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票证券代码：３６２１４４ 投票证券简称：宏达投票

３、在投票当日，“宏达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、股东投票的具体程序为：

（１）进行投票时买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，２．０１元代表议案２中的子议案１，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意、２股代表反对，３股代表弃权。

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

５、计票规则：

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案１３中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案１３中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案９中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２２日１５：００至４月２３日１５：００期间的任意时间。

五、股东投票其他注意事项

（一）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（三）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

六、其他

１、会议联系方式

联系人：朱海东 汪 婵

联系电话：０５７３—８７５５１９９７ ８７５５０８８２

传 真：０５７３—８７５６６６１６

２、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一二年三月二十九日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司２０１１年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：

１、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”， 若反对请在对应栏附注： 中划“×”， 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：２０１２年【 】月【 】日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１２－００９

宏达高科控股股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１９日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第八次会议的通知》。２０１２年３月２９日，公司在浙江省海宁市许村镇建设路１１８号公司会议室召开了第四届董事会第八次会议。

本次会议应到董事９位，实到董事８位，董事毛志林先生因故未能亲自出席本次会议，委托董事李宏先生参加会议并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并逐项表决通过如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》。

《２０１１年度报告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告摘要》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年３月３１日《证券时报》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《审计委员会对２０１１年度财务报告审阅意见》。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年财务决算报告》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年度财务报告的审计，依据《公司法》与《公司章程》的规定，按母公司２０１１年净利润４３，３２４，０８１．８８元的１０％提取盈余公积金４，３３２，４０８．１９元，报告期累计未分配利润余额９１，３８０，０９４．３９元。董事会提议以公司２０１１年末总股本１５１，３３８，８００股为基数，向全体股东每１０股派现金股利人民币２．００元（含税），共派现金股利３０，２６７，７６０．００元，剩余未分配利润６１，１１２，３３４．３９元结转至以后年度分配。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表独立意见认为：经核查公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

九、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年度审计工作的总结报告》。

十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经自查，本公司已具备非公开发行股票的条件。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十一、以９票同意、０票反对、０票弃权逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。

１、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ 股），每股面值１．００元。

２、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行方式

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

３、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过３０００万股（含３０００万股），单个投资者的认购上限为不超过２０００万股（含２０００万股）。具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据实际情况协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做出相应调整。

４、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的对象为不超过１０名的特定对象。特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织；证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象。

提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定确定发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

５、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行价格与定价方式

公司本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（即２０１２年３月３１日），本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的９０％，即１１．６６元／股。公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行价格相应调整。具体发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

６、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的锁定期

发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

７、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途

本次募集资金总额将不超过３４，９５２．８１万元，将用于以下项目：

单位：万元

为抓住市场有利时机和项目建设需要，在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入，并待本次募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换已先行投入的自筹资金。若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成本项目投资的，不足部分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

８、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的上市地点

锁定期满后，在深圳证券交易所上市交易。

９、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

１０、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起１２个月。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于本次非公开发行股票预案》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》。

根据公司非公开发行Ａ股股票的安排，为高效、有序的完成本次工作，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理本次非公开发行Ａ 股股票的相关事宜。包括但不限于：

１、授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；

２、授权签署、修改、补充本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

３、授权聘请保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

４、根据本次实际非公开发行股票结果，进行相应股权变更登记；

５、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市流通等相关事宜；

６、授权在本次非公开发行股票完成后，对公司章程中与股本相关的条款进行相应修改，并办理工商变更登记手续；

７、授权董事会批准、签署与本次非公开发行有关的各项文件、协议、合约；

８、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

９、如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对发行新股政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次具体非公开发行方案作相应调整；

１０、本授权自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理会核准的方案为准。

在上述授权基础上，同意董事会转授权由公司董事长和董事总经理组成的董事小组，决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》。

公司继续聘请天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于实际盈利数与承诺数据的差异情况的说明》。

《关于实际盈利数与承诺数据的差异情况的说明》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年３月３１日《证券时报》。

十八、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》

董事会审议并同意公司与关联企业浙江丽宏君服饰有限公司在２０１２年度内签订累计金额不超过１，２００万元的日常关联交易合同；与丽宏君（香港）实业有限公司在２０１２年度内签订累计金额不５００万元的日常关联交易合同。上述关联交易在本次董事会审议通过后实施。

关联董事沈国甫进行了回避表决。

《宏达高科控股股份有限公司日常关联交易公告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年３月３１日《证券时报》。

十九、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任汪婵先生为公司证券事务代表，任期从董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。汪婵先生简历请见附件。

二十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

二十一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定对公司原《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订，并相应更名为《募集资金管理和使用办法》，公司《募集资金管理和使用办法》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

二十二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。《宏达高科控股股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》于２０１２年３月３１日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

公司将于２０１２年４月５日开市时复牌，相关公告见停牌公告（２０１２－００５）。

宏达高科控股股份有限公司

董事会

二零一二年三月二十九日

附件：汪婵个人简历

汪婵，男，中国籍，无境外永久居留权，１９７９年８月生，汉族，硕士研究生学历。２００９年１月至２０１１年４月在浙江西屋电梯股份有限公司任职，历任助理事业发展师、企划部长。２０１１年４月至今任宏达高科控股股份有限公司企管（人力资源）部经理。未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２０１１年１２月１９日参加深圳证券交易所第十期中小板董秘培训班，并取得董事会秘书资格证书（证书编号：２０１１－２Ａ－６７５）。

证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１２－０１４

宏达高科控股股份有限公司董事会

关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年度完成收购深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德公司”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将２０１１年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。

一、重大资产重组情况

２００９年５月７日，本公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签署了《发行股份购买资产协议》，经２００９年第二次临时股东大会决议通过，由本公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳发行４，４００ 万股人民币普通股（Ａ股），用于购买李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳所持有的深圳市威尔德医疗电子有限公司（更名前名称：深圳市威尔德医疗电子股份有限公司，以下简称威尔德公司）的１００％股权，重组完成后，威尔德公司成为本公司的全资子公司。２０１０年６月８日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购买资产的批复》证监许可［２０１０］７７０号核准， 同意本公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳合计发行４，４００万股股份购买威尔德公司的１００％股权。

截至２０１０年７月２日止，威尔德公司的１００％股权已在深圳市市场监督管理局办理过户转至本公司名下。股权转让后，本公司新增实收资本人民币４，４００万元，此次股本变更业经上海上会会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》上会师报字（２０１０）第１６６４号。２０１０年７月６日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具证券登记确认书，本公司新发行４，４００万股人民币普通股完成增发登记手续。２０１０年８月９日，公司取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为３３０００００００００８０１８的《企业法人营业执照》。

二、盈利预测情况

深圳市威尔德医疗电子有限公司的１００％股权业经北京中天华资产评估有限责任公司评估，并由其出具了《资产评估报告书》（中天华资评报字［２００９］第１０２０ 号）。根据该资产评估报告书，深圳市威尔德医疗电子有限公司预测２０１１ 年度净利润为３，９３９．８７万元。

三、盈利预测完成情况

威尔德公司２０１１年度实际盈利数超过盈利预测数， 威尔德公司兑现了２０１１年度业绩承诺。

宏达高科控股股份有限公司

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２１４４ 证券简称：宏达高科 公告编号：２０１２－０１３

宏达高科控股股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

二、关联方介绍

（一）浙江丽宏君服饰有限公司

１．基本情况：

注册资本：１２００万美元；法定代表人：周利华；经营范围：面料的织造及后整理加工，服饰制造；公司住所：浙江省海宁市许村镇建设路１７５号。

浙江丽宏君服饰有限公司２０１１年财务状况：总资产１６，８３４．６３万元，净资产１０，６７０．８１万元，２０１１年度实现净利润１３２．９５万元（以上数据未经审计）。

２．与上市公司的关联关系：

浙江丽宏君服饰有限公司为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）关联企业宏达控股集团有限公司（公司董事长沈国甫先生的配偶和儿子持有９６．５２％股权）控股的子公司。

３．履约能力分析：

该关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况都相对稳定，以往交易均能按照协议履约，按时支付相应款项，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

４．与该关联方进行的各类日常关联交易总额：

为其提供销售商品，包括销售面料、半成品、五金配件，提供加工劳务等销售业务；以及向其购买面料、半成品，接受劳务服务等，总计不超过１，２００万元。

（二）丽宏君（香港）实业有限公司

１．基本情况：

注册资本：２００万港币；法定代表人：沈珺；经营范围：一般贸易；公司住所：香港九龙荔枝角青山道６０２－６８４潮流中心２９楼２９０８室。

丽宏君（香港）实业有限公司２０１１年财务状况：总资产为６２７．８３万元，净资产３２９．８３万元。２０１１年度实现净利润４５．７６万元（以上数据未经审计）。

２．与上市公司的关联关系：

丽宏君（香港）实业有限公司为公司董事长沈国甫先生的儿子沈珺出资参股（出资额１００万港币，出资比例５０％）的公司。

３．履约能力分析：

该关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况都相对稳定，以往交易均能按照协议履约，按时支付相应款项，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

４．与该关联方进行的各类日常关联交易总额：向其销售商品，含销售面料等总计不超过５００万元。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，选择合作方，本次关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际进展情况，与浙江丽宏君服饰有限公司签订后续的相关合同，预计后续签订的合同金额合计不超过１，２００万元。与丽宏君（香港）实业有限公司预计后续签订的合同金额合计不超过５００万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，向关联方采购商品（含面料）、为其提供加工劳务、房屋租赁业务以及出售商品，含销售面料业务等，都有利于公司进一步扩大业务量，增加收入。

公司与各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易的价格公允，没有损害公司的利益。

关联董事沈国甫先生对本议案的表决需回避。上述关联交易在董事会审议通过后实施。

五、独立董事意见

（一）公司独立董事对本次日常关联交易发表以下独立意见：

１、公司与关联方浙江丽宏君服饰有限公司在２０１２年度内签订金额不超过１，２００万元的业务合同，具体包括：提供销售商品（包括销售面料、半成品、五金配件）和加工劳务，以及向其购买面料、半成品，接受劳务服务等；公司与丽宏君（香港）实业有限公司在２０１２年度内签订金额不超过５００万元的面料销售合同。上述关联交易事项，遵守了公平、公正、公开的原则，系因公司２０１２年度正常生产经营需要而发生的，合同总价经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。

２、２０１２年３月２９日公司第四届第八次董事会审议《关于２０１２年度日常关联交易的议案》时，经非关联董事表决通过，该等关联交易决策程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

六、备查文件

１、宏达高科控股股份有限公司第四届第八次董事会决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一二年三月二十九日

股票代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号： ２０１２－０１２

宏达高科控股股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２９日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任汪婵先生为公司证券事务代表，任期从董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

汪婵先生已参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得了深交所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：２０１１－２Ａ－６７５），其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定。

汪婵先生简历：汪婵，男，中国籍，无境外永久居留权，１９７９年８月生，汉族，硕士研究生学历。２００９年１月至２０１１年４月在浙江西屋电梯股份有限公司任职，历任助理事业发展师、企划部长。２０１１年４月至今任宏达高科控股股份有限公司企管（人力资源）部经理。未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２０１１年１２月１９日参加深圳证券交易所第十期中小板董秘培训班，并取得董事会秘书资格证书（证书编号：２０１１－２Ａ－６７５）。

通讯地址：浙江省海宁市许村镇建设路１１８号 邮政编码：３１４４０９

联系电话：０５７３－８７５５１９９７ 传真号码：０５７３－８７５６６６１６

电子信箱：ｗａｎｇｃｍａｉｌ＠１６３．ｃｏｍ

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１２－００７

宏达高科控股股份有限公司

２０１２年度１－３月业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日－ ２０１２年３月３１日。

２、预计业绩：

预计２０１２年１月１日－２０１２年３月３１日，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长１０％－４０％。

３、业绩预告是否经过注册会计师预审计 口 是 √否

二、上年同期业绩

１、归属于母公司所有者的净利润：１３，９８８，０１５．９７元

２、基本每股收益：０．０９元

三、业绩大幅变动的原因

公司进一步加强管理，开拓市场，开发新产品，使母公司的主营业务保持了稳定增长，母公司的经营业绩较上年同期有所上升；同时，公司全资子公司上海佰金医疗器械有限公司的业绩本季度已计入公司的合并报表，带来利润增加。

四、其他情况说明

１、本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

２、具体财务数据公司将在２０１２年第一季度报告中详细披露。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日