证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００４９８ 证券简称：*ＳＴ丹化 公告编号：２０１２－０６

  丹东化学纤维股份有限公司

  第六届七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  丹东化学纤维股份有限公司第六届七次董事会会议通知于２０１２年３月２０日以通讯方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，２０１２年３月３０日在公司会议室举行，会议应出席董事５人，亲自出席及授权出席５人，董事王振山因公出差授权张宗真董事代为出席会议并行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、《公司２０１１年年度报告及摘要》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ２、《公司２０１１年度董事会工作报告》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ３、《公司２０１１年度财务决算报告》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ４、《公司２０１１年度利润分配预案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  经利安达会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司净利润为４６．７２万元，加上年初未分配利润－１０７，２４５．７５万元，累计可供股东分配的利润为－１０７，１９９．０３万元。２０１１年度拟定不进行利润分配， 也不以资本公积金转增股本。

  独立董事对本年度利润分配方案无异议。

  ５、《关于聘请会计师事务所的议案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  董事会拟继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，公司独立董事未提出异议。

  上述五项议案需提交股东大会审议。

  ６、《公司内幕信息知情人登记管理制度》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ７、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ８、《公司内部控制自我评价报告》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ９、《公司内部控制规范实施工作方案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  １０、《关于聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司资产重组审计机构》的议案，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  １１、《关于聘请上海东洲资产评估有限公司为公司资产重组评估机构》的议案，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  １２、《关于聘请国信证券股份有限公司为公司资产重组独立财务顾问》的议案，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  １３、《关于聘请北京市金杜律师事务所为公司资产重组专项法律顾问》的议案，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  １４、《关于召开丹东化学纤维股份有限公司２０１１年年度股东大会的议案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。（详见同日关于召开股东大会的公告）

  三、备查文件

  丹东化学纤维股份有限公司第六届七次董事会决议。

  丹东化学纤维股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：０００４９８ 证券简称：*ＳＴ丹化 公告编号：２０１２－０７

  丹东化学纤维股份有限公司

  第六届七次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  丹东化学纤维股份有限公司第六届七次监事会会议通知于２０１２年３月２０日以通讯方式向全体监事发出， ２０１２年３月３０日在公司会议室召开，会议应到监事３人，亲自出席及授权出席３人，监事秦志勇因公出差授权监事赵盛君代为出席会议并行使表决权，监事会主席刘仁惠主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、《公司２０１１年年度报告及摘要》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ２、《公司２０１１年度监事会工作报告》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ３、《公司２０１１年度财务决算报告》，３ 票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ４、《公司２０１１年度利润分配预案》，３ 票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ５、《关于聘请会计师事务所的议案》，３ 票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  ６、《公司内部控制自我评价报告》，３ 票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

  三、备查文件

  丹东化学纤维股份有限公司第六届七次监事会决议。

  丹东化学纤维股份有限公司

  监事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：０００４９８ 证券简称：*ＳＴ丹化 公告编号：２０１２－０８

  丹东化学纤维股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、本次股东大会届次：２０１１年度股东大会。

  ２、股东大会的召集人：公司董事会。

  已经出席公司第六届七次董事会会议董事审议通过。

  ３、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  ４、会议召开日期、时间：２０１２年４月２３日上午９时

  ５、会议的召开方式：现场表决

  ６、出席对象

  （１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月１８日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７．会议地点：丹东市振兴区滨江西路６号市人事局１４楼

  丹东化学纤维股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１１年年度报告及摘要》

  ２、《公司２０１１年度董事会工作报告》

  ３、《公司２０１１年度监事会工作报告》

  ４、《公司２０１１年度财务决算报告》

  ５、《公司２０１１年度利润分配预案》

  ６、《关于聘请会计师事务所的议案》

  上述议案内容详见２０１２年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本公司董事会、监事会公告。

  三、会议登记办法

  １、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件（加盖单位公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权人股东账户卡进行登记；异地股东可用传真或信函方式进行登记。

  ２、登记时间：２０１２年４月１９日－４月２０日

  上午８：３０－－１１：３０ 下午１３：００－－１７：００至现场会议召开前

  ３、登记地点：丹东化学纤维股份有限公司证券部

  四、其他

  １、会议联系方式：

  联系地址：丹东市振兴区滨江西路６号市人事局１４楼

  丹东化学纤维股份有限公司证券部

  ２、联系人：余承义

  ３、电话：０４１５—６１６４６６６

  ４、传真：０４１５—２２３７３７７

  ５、邮编：１１８０００

  会议费用：会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

  五、备查文件

  丹东化学纤维股份有限公司第六届七次董事会决议。

  丹东化学纤维股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  授权委托书

  委托人（法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  被委托人：

  被委托人身份证号码：

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席丹东化学纤维股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。？

  ■

  委托日期： 年 月 日