证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－０１４

  福建中福实业股份有限公司

  第七届董事会２０１２年第二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建中福实业股份有限公司于２０１２年３月２７日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会２０１２年第二次会议的通知，会议于２０１２年３月３０日在福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室召开，会议应到董事５位，实到董事５人。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

  一、审议通过《福建中福实业股份有限内控规范实施工作方案》。

  方案全文详见巨潮资讯网。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《福建中福实业股份有限公司董事、监事及管理人员培训管理制度》。

  全文详见巨潮资讯网。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《关于公司为全资子公司向银行融资３，０００万提供担保的议案》。

  本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）在中国银行股份有限公司南靖支行的３，０００万元人民币银行融资即将到期，公司董事会同意继续为漳州中福向中国银行股份有限公司南靖支行申请３，０００万元人民币融资提供担保，期限一年（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网【２０１２－０１５】号公告）。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月三十日

  证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－０１５

  福建中福实业股份有限公司

  对全资子公司担保公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司为全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）向中国银行股份有限公司南靖支行融资３，０００万元人民币提供担保。

  上述担保事项已经公司第七届董事会２０１２年第二次会议审议通过（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【２０１２－０１４】号公告），无需经过股东大会或政府有关部门批准，本次担保未构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  ■

  １、被担保人名称：漳州中福木业有限公司

  成立日期：２００８年４月２５日

  注册地点：南靖高新技术产业园区

  法定代表人：刘平山

  注册资本：２５，０６１．３６万元人民币

  主营业务：中高密度纤维板生产。

  ２、漳州中福拥有一条年产能达１８万立方米的中高密度纤维板生产线，于２０１０年建成，２０１１年正式投产。截止２０１０年１２月３１日，漳州中福资产总额为３９７，９７６，４０３．０４元，负债总额１４９，０５０，２０６．３９元（其中银行贷款总额１３０，０００，０００．００元、流动负债总额６９，０５０，２０６．３９元），净资产２４８，９２６，１９６．６５元，２０１０年１－１２月实现营业收入１５，１０１，９６４．５６元 、利润总额９８，７７３．９７元、净利润１１５，２１９．６５元（以上财务数据经审计）。

  ３、本次担保事项在董事会审批权限内，无须经公司股东大会批准。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为漳州中福向中国银行股份有限公司南靖支行申请融资３，０００万人民币提供担保，期限一年。

  四、董事会意见

  董事会认为：漳州中福为本公司全资子公司，其建成投产后，流动资金需求较大，公司此次为漳州中福向银行融资提供担保有助于该公司正常生产经营。同时本次担保为前次担保债务到期后的展期担保，该担保事项风险较小。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１２年３月３０日，公司实际对外担保总额（包括上市公司及控股子公司对外担保总额）为人民币３７，４１１．２２万元，占公司最近一期经审计净资产的３７．４４％，其中逾期担保金额为７，１４２万元人民币（含港币８，２００万元），均为公司２００７－２００８年度重大资产重组前遗留的涉及诉讼担保；对控股子公司实际担保金额为人民币２８，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的２８．５２ ％。

  本次担保发生后，公司实际对外担保总额为人民币３７，９１１．２２万元， 占公司最近一期经审计净资产的３７．９４％。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十日