证券时报多媒体数字报

  股票简称：东方宾馆   股票代码：000524   公告编号：2012-009号

  广州市东方宾馆股份有限公司

  董事会七届七次会议决议公告

  重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届七次会议于2012年3月30日以通讯方式召开，会议通知于2012年3月27日以电邮方式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经参加表决的董事审议通过以下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案（详细内容见巨潮网www.cninfo.com.cn）；

  根据广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的要求，公司对规范内部控制的工作进行了规划和安排，制定了《内部控制规范实施工作方案》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案。

  根据经营发展计划和资金状况，同意公司使用不超过人民币6000万元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司监事会、独立董事发表意见同意公司上述事项。在具体投资银行理财产品时，公司将另行公告。

  特此公告。

  广州市东方宾馆股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  股票简称：东方宾馆    股票代码：000524 公告编号：2012-010号

  广州市东方宾馆股份有限公司

  关于钟炳强先生辞去监事职务的公告

  重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因工作变动的原因，公司第七届监事会监事钟炳强先生于2012年3月30日向公司监事会提交书面辞职报告，辞去其监事职务，辞去监事后钟炳强先生将不在公司担任任何职务。公司监事会对钟炳强先生在担任监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  钟炳强先生辞职后，公司监事会成员人数为4人，未低于法定人数，钟炳强先生的辞职即时生效。公司将尽快落实监事人选，并提交股东大会审议。

  特此公告。

  广州市东方宾馆股份有限公司监事会

  二○一二年三月三十日