证券时报多媒体数字报

  证券简称： 青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１２—０２６

  青海明胶股份有限公司

  五届董事会２０１２年第六次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）五届董事会２０１２年第六次临时会议通知于２０１２年３月２８日发出，会议于２０１２年３月３０日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事９名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事９名。会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  １、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举韩传模为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

  韩传模先生的简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  ２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》；

  青海明胶内部控制规范实施工作方案详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的议案》。

  公司定于２０１２年４月２０日召开２０１２年第一次临时股东大会，本次股东大会的详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  １、与会董事签字的公司五届董事会２０１２年第六次临时会议决议；

  ２、独立董事关于选举独立董事候选人的独立意见。

  特此公告！

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  附：韩传模先生简历

  韩传模先生 １９５０ 年出生，硕士。中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任天津财经大学商学院副院长、教授。现为天津鑫茂科技股份有限公司、天津港股份有限公司独立董事。

  韩传模先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券简称： 青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１２—０２８

  青海明胶股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东

  大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海明胶股份有限（以下简称“公司”）拟定于２０１２年４月２０日上午９：３０在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １．召开时间：２０１２年４月２０日上午９：３０

  ２．召开地点：西宁市城北区纬一路１８号公司会议室

  ３．召集人：公司董事会

  ４．召开方式：现场召开

  ５．出席对象：

  （１）２０１２年４月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

  （２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

  二、会议审议事项

  审议《关于选举韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

  三、股东大会会议登记方法

  １．登记方式：现场登记和传真登记。

  ２．登记时间：２０１２年４月１９日（上午８：３０—１２：３０，下午１：３０至５：３０）；

  ３．登记地点：公司投资部；

  ４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （１）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

  （２）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、和代理人身份证办理登记手续；

  四、其他事项

  １．会议联系方式：电话：０９７１—８０１３４９５ 传真：０９７１－－５２２６３３８

  ２．会议费用：自理

  五、授权委托书

  包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

  特此公告！

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  附件一：授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生／女士代表本人（单位）出席青海明胶股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对下列议案进行审议：

  ■

  委托人姓名（名称）：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）：

  受托日期：

  注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  ２、在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。