证券时报多媒体数字报

(上接B37版)

（一）股东大会届次：２０１１年度股东大会

（二）召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第四届董事会第十次会议决议而召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：２０１２年４月２４日上午９：３０

（五）召开方式：现场表决方式

（六）股权登记日：２０１２年４月１８日

（七）出席对象：

１、截止２０１２年４月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

（八）会议地点：公司Ａ楼３０２会议室（安徽省合肥市望江东路７０号）

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年年度报告及摘要》；

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１年度利润分配议案》；

６、审议《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》；

７、审议《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

８、审议《关于２０１２年度申请银行授信的议案》；

９、审议《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

１０、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

上述议案业经本公司第四届董事会第七次会议、第十次会议，第四届监事会第九次会议审议通过。有关内容详见２０１１年８月２７日、２０１２年３月３１日《证券时报》、巨潮资讯网。

本公司三位独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

三、会议登记方法

１、登记方式：凡出席会议的股东，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记地点：安徽省合肥市望江东路７０号公司Ａ楼１９０３办公室

３、登记时间：２０１２年４月２２日、２３日（９：３０－１７：３０）

四、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路７０号（邮编：２３００２４）

联 系 人：罗守生、孙政

电 话：０５５１－３６２６０００、０５５１－３６２６７６８、１３８５６００２４９９

传 真 号：０５５１－３６３１７０６

２、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

第四届董事会第七次会议、第十次会议决议；第四届监事会第九次会议决议等。

特此公告

附件：授权委托书

东华工程科技股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

附件：授权委托书

授权委托书

本人／本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人／本单位出席公司２０１１年度股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人／本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思进行表决。

本人／本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：

委托人（签字）： 代理人（签字）：

委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２１４０ 证券简称：东华科技 公告编号：２０１２－００５

东华工程科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于２０１２年３月１９日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年３月２９日在公司Ａ楼１９０２会议室召开，会议由监事会主席岳明主持，应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

该报告将提交２０１１年度股东大会审议。

报告全文详见发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网的《公司２０１１年年度报告》。

（二）审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

（三）审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

（四）审议通过《２０１１年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司２０１１年度利润分配预案综合考虑了全体股东的利益和公司长远发展的需要，体现了对投资者合理的投资回报，保持了公司分红派息政策的稳定性。

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

（五）审议通过《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，规范存储、管理和使用募集资金；公司２０１１年度募集资金存放和使用的实际情况与公司出具的《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》相一致，不存在违反法律法规和损害股东利益的行为。

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

（六）审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了公司内部控制组织架构和制度体系，涵盖了公司治理和生产经营管理活动的各个环节和层面，符合了公司依法经营、规范运作的要求。公司切实贯彻执行了各项内部控制制度，并在２０１１年开展了全面风险管理体系建设，保证了公司业务活动的正常开展和公司资产的安全完整、保值增值，有效发挥了风险防范和控制作用。公司董事会出具的２０１１年内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

（七）审议通过《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

有效表决票２票，其中同意２票，反对０票，弃权０票。监事会主席岳明为关联监事，回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二○一二年三月三十日

证券代码：００２１４０ 证券简称：东华科技 公告编号：２０１２－００７

东华工程科技股份有限公司关于

２０１１年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１４６号文核准，公司于２００７年７月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６８０万股，每股发行价为２０．００元，应募集资金总额为人民币３３，６００．００万元，根据有关规定扣除发行费用１，６５５．８０万元后，实际募集资金金额为３１，９４４．２０万元。该募集资金已于２００７年７月６日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）华普验字［２００７］第０６５６号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

公司上市募集资金分别用于公司研发中心建设工程项目（以下简称“研发中心项目”）和补充公司工程总承包业务运营资金。

２００７年度，直接使用募集资金１８，９５９．０４万元，全部为补充工程总承包业务营运资金；

２００８年度，直接使用募集资金６，１４０．５３万元，其中：补充工程总承包业务营运资金５，６６２．１９万元，研发中心项目投入４７８．３４万元；

２００９年度，直接使用募集资金３，１８７．４８万元，其中：补充工程总承包业务营运资金３，００３．５４万元，研发中心项目投入１８３．９４万元。

截止２００９年６月，公司用于补充工程总承包业务运营资金的募集资金已全部使用完毕。公司累计用于补充工程总承包项目营运资金的募集资金达２７，６２４．７７万元，超出计划投资３８５．５５万元，主要原因：（１）由于募集资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的２６５．００万元公司已利用自有资金垫付，因此专户中结余的２６５．００万元已用于补充工程总承包项目营运资金；（２）补充工程总承包项目营运资金的募集资金帐户共孽生利息１２０．５５ 万元，已用于补充工程总承包项目营运资金。

２０１０年度，公司直接使用募集资金１２９．６３万元，全部用于投资研发中心项目。

２０１１年度，公司直接使用募集资金３１６．８２万元，主要用于研发“煤转化工程技术集成研究”项目。

根据公司上市《招股说明书》，公司计划投资４，７０４．９８万元用于研发中心项目。截止２０１１年１２月３１日，公司累计实际投入１，１５９．７８万元（其中：利用募集资金支付１，１０８．７３万元，利用自有资金支付５１．０５万元）；同时，用于研发中心项目的募集资金账户共孽生利息１２１．５１万元。当前专用账户的实际余额为３，７１７．７６万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《章程》规定，制定了《东华工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称募集资金管理办法）。根据募集资金管理办法，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

２００７年９月，本公司及保荐机构平安证券分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

１、２０１１年度募集资金的实际使用情况

２０１１年度，公司直接使用募集资金３１６．８２万元，主要用于研发 “煤转化工程技术集成研究”。截至２０１１年１２月３１日止，公司实际投入研发中心建设工程项目的募集资金款项共计人民币１，１０８．７３万元（详见附表：募集资金使用情况对照表）。

２、研发中心建设工程项目未达到计划进度的情况和原因

根据公司２００７年上市《招股说明书》，研发中心建设工程项目现已超过募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到投资计划的５０％。公司尚未使用的研发中心建设工程项目的募集资金仍将用于研发中心工程建设项目，并一直存储于公司在招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行所开设的募集资金专用账户上。

２００９年，公司研发楼竣工交付使用。由于国家产业政策的变化和化工、石化行业技术的发展，公司上市《招股说明书》所披露的原主要研发方向，如甲乙酮、磷肥、二甲醚、甲醇等技术，沉砂池、低压湿式气柜等关键设备的市场前景有所变化，且部分技术和产品已研发成功。因此，公司应适度调整研发中心建设工程项目的技术研发方向和资金使用计划，以合理使用募集资金，保护投资者合法权益。

公司现已着手编制研发中心建设工程项目关于技术研发方向、资金使用计划等调整方案。公司将根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，选择化工、石化、环保等领域的关键技术或专利技术进行工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。同时，通过技术先导带动工程项目，有效巩固并拓展工程设计、工程总承包等业务市场，进一步提升公司经营业绩，真正发挥募集资金的使用效果。

公司将规范履行调整方案的审批和信息披露程序，合规管理和合理使用用于研发中心建设工程项目的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》等规定，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况；募集资金使用和管理不存在违规情形。

附：募集资金使用情况对照表

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注：１、截止２０１１年１２月３１日，研发中心项目累计投资１，１５９．７８万元，其中利用募集资金支付１，１０８．７３万元，利用自有资金支付５１．０５万元。

２、截止２０１１年１２月３１日，累计用于补充工程总承包项目营运资金的募集资金达２７，６２４．７７万元，超出计划投资３８５．５５万元，主要原因：（１）由于募集资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的２６５．００万元公司已利用自有资金垫付，因此专户中结余的２６５．００万元已用于补充工程总承包项目营运资金；（２）补充工程总承包项目营运资金的募集资金帐户共孽生利息１２０．５５ 万元，已用于补充工程总承包项目营运资金。

证券代码：００２１４０ 证券简称：东华科技 公告编号：２０１２－００８

东华工程科技股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）在工程总承包业务实施过程中，将接受公司实际控制人中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）或公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）的控股股东中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）所属的建设公司、岩土公司提供的工程施工安装等服务；在日常管理过程中，将接受控股股东化三院全资子公司安徽东华物业管理有限责任公司（以下简称“东华物业”）提供的物业管理、维修管理等服务，上述行为均构成关联交易。

２０１１年度，本公司与上述建设公司、岩土公司实际发生关联交易共计１６０７１．０９万元，与东华物业实际发生关联交易２９０．００万元；２０１２年度，本公司预计与上述建设公司、岩土公司发生关联交易共计４００００万元，预计与东华物业发生关联交易２９０万元。

公司与上述建设公司、岩土公司以及东华物业均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二项所称的关联关系，公司接受上述公司提供的工程施工安装服务及物业管理服务均构成关联交易。

２０１２年３月２９日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》，有效表决票８票，其中同意８票、反对０票、弃权０票；公司董事赵显棣先生在公司控股股东化三院的控股股东中国化学担任副总经理，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条第三项所称的关联关系，回避表决。

该等关联交易将提交２０１１年度股东大会审议，本公司控股股东化三院作为关联股东届时将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，依据公司２０１２年度生产经营工作的形势，预计本公司２０１２年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

（三）２０１２年１月１日至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易金额

２０１２年１月１日至披露日，公司与集团公司或中国化学下属的建设公司、岩土公司累计已发生关联交易的金额为１５４３．５２万元。与东华物业累计已发生关联交易的金额为９０．００万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

１、化学工业岩土工程有限公司：创建于１９５１年，注册资本６０００万元，法定代表人褚世仙，注册地在南京市六合区杨新路３５７号。主要从事岩土工程勘察、水文地质勘察与凿井、测绘、工程物探、原位测试、室内土工试验、地基与基础工程、基桩检测、环境地质评价等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产２９，２７９．１４万元，净资产１２，６８８．７６万元；２０１０年度实现营业收入４７，５９１．８７万元，净利润１，１５５．４０万元。

中国化学持有其１００％股权。

２、中国化学工程第一岩土工程有限公司：创建于１９５３年，法定代表人为方福选，注册资本１５２５万元，注册地在河北省沧州市御河路２８号。主要从事工程勘察、地基与基础工程专业承包、工程测绘、环境影响评价、岩土工程设计、冷却塔设计等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产１７，５７０．８６万元，净资产２，０７１．４９万元；２０１０年度实现主营业务收入２８，０５８．２７万元，净利润４５３．２０万元。

中国化学全资子公司——中国化学工程第十三建设有限公司持有其１００％股权。

３、中化二建集团有限公司：创建于１９５３年，法定代表人为刘建亭，注册资本为１７８０９万元，注册地在太原市义井街２３号，主要从事化工石油工程、房屋建筑工程、冶炼工程、市政公用工程施工总承包；环保工程、机电设备安装工程、管道工程、消防设施工程、地基与基础工程专业承包等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产２３７，３１１．８４万元，净资产２３，０４６．５４万元；２０１０年度实现主营业务收入４０５，７９３．４３万元，净利润１０，３０８．５０万元。

中国化学持有其１００％股权。

４、中国化学工程第三建设有限公司：创建于１９６２年，法定代表人为赵春才，注册资本为２８６００万元，注册地在安徽省淮南市泉山洞山西路９８号，主要从事化工石油行业大型综合性建筑安装、施工等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产２１２，６３７．８１万元，净资产４０，０３３．０７万元；２０１０年度实现主营业务收入３４３，４８６．３２万元，净利润７，９４６．４７万元。

中国化学持有其１００％股权。

５、中国化学工程第四建设有限公司：创建于１９５４年，法定代表人为刘德辉，注册资本为６０１７万元，注册地在湖南省岳阳市花板桥路。主要从事化工石油行业大型综合性建筑安装、管道工程、锅炉安装等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产７７，７３２．３５万元，净资产１９，０１９．８０万元；２０１０年度实现主营业务收入１５１，８２３．９６万元，净利润２，２２８．０６万元。

中国化学持有其１００％股权。

６、中国化学工程第六建设有限公司：创建于１９６５年，法定代表人为王蜀闽，注册资本为７６００万元，注册地在湖北省襄樊市胜利街１８２号，主要从事化工石油、房屋建筑、机电安装、市政公用工程施工总承包；钢结构、防腐保温、环保、化工石油设备管道安装、管道工程专业承包等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产１６８，９９８．６９万元，净资产２２，９２２．１４万元；２０１０年度实现主营业务收入２１５，８７２．６１万元，净利润４，６６８．２８万元。

中国化学持有其１００％股权。

７、中国化学工程第七建设有限公司：创建于１９６４年，法定代表人为苏富强，注册资本为１９１００万元，注册地在四川省成都市龙泉驿区龙都南路１９９号，主要从事化工石油工程、市政公用工程、房屋建筑工程、环保工程、机电设备安装、消防设备工程、钢结构、管道工程、公路工程、火电设备安装等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产１０３，５７８．６２万元，净资产２６，５８９．９８万元；２０１０年度实现主营业务收入１５１，６３０．９８万元，净利润２，８０１．６８万元。

中国化学持有其１００％股权。

８、中国化学工程第十一建设有限公司：创建于１９６２年，法定代表人为郑建华，注册资本为１２２００万元，注册地在河南省开封市汴京路５３号，主要从事各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包，机械设备制造，物流和各类型的地基与基础工程施工等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产１０９，７０６．８６万元，净资产２０，８７５．０７万元；２０１０年度实现主营业务收入２００，５１８．３６万元；净利润２，９４４．８８万元。

中国化学持有其１００％股权。

９、中国化学工程第十三建设有限公司：创建于１９６３年，法定代表人为李小平，注册资本为２７２００万元，注册地在河北省沧州市新华区北环东路２号，主要从事化工、石油、石油化工工程施工；工业及民用建筑施工等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产１２５，７８５．６３万元，净资产３１，７３５．９９万元；２０１０年度实现主营业务收入１８６，９８０．８３万元，净利润２，７０２．３３万元。

中国化学持有其１００％股权。

１０、中国化学工程第十四建设有限公司：创建于１９６４年，法定代表人为张传玉，注册资本为７２００万元，注册地在江苏省南京市六合区新华路１４８号，主要从事各种通用、工业与民用建设项目的建筑施工；大型工业建设项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置安装等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产８０，９２８．３４万元，净资产１１，８４４．４９万元；２０１０年度实现主营业务收入１２６，０６６．７６万元，净利润２，０２０．０３万元。

中国化学持有其１００％股权。

１１、中国化学工程第十六建设公司：创建于１９５６年，法定代表人为李计划，注册资本为６６２６．９万元，注册地在湖北省宜昌市西陵区土城路２号，主要从事化工石油、市政公用工程、机电安装工程、防腐保温工程、房屋建筑工程、管道安装工程的施工总承包等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产７５，６１７．８８万元，净资产３，１６６．２７万元；２０１０年度主营业务收入８８，８２７．９８万元，净利润２８３．９９万元。

集团公司持有其１００％股权。

１２、中国化学工程重型机械化公司：创建于１９７４年，法定代表人为李涛，注册资本为４，３１０．４０万元，注册地在北京市大兴区大庄村南，主要从事地基与基础工程、特种专业工程、机电设备安装工程、土石方工程、钢结构工程等业务。截止２０１０年１２月３１日，总资产１８，９７７．１９万元，净资产－４，３３９．３５万元；２０１０年度主营业务收入１６，９３１．５６万元，净利润９８．６６万元。

集团公司持有其１００％股权。

１３、安徽东华物业管理有限责任公司：成立于２０００年，法定代表人蒋明，注册资本５０万元，注册地址为合肥市望江东路７０号，拥有物业管理二级资质证书，主要提供物业管理及零星工程建设管理服务。截止２０１１年１２月３１日，总资产 ７９．７３万元，净资产４３．４４万元；２０１１年度实现营业收入２９２．２０万元，净利润１．１０万元。

化三院持有其１００％股权。

（二）与本公司的关联关系

集团公司是本公司的实际控制人，中国化学是本公司控股股东的控股股东，本公司与集团公司或中国化学下属建设公司、岩土公司之间的关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项所规定的情形。

化三院是本公司的控股股东，本公司与化三院下属东华物业之间的关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项所规定的情形。

（三）履约能力分析

集团公司或中国化学下属的建设公司、岩土公司均为国有大中型企业，成立于上世纪五、六十年代，上述岩土公司、建设公司具有工程勘察甲级、施工一级等资质，拥有工种配套齐全、技术熟练、施工经验丰富的技术工人队伍，并长期从事化工、石化等行业工程项目建设，具备了开展大型化工、石化项目勘察、施工、安装的建设能力和建设业绩。

东华物业拥有物业管理的二级资质证书，具备开展物业管理的能力。

上述关联方公司均为依法存续且持续经营的独立法人实体，在以往交易行为中，均能够切实履行合同义务，提供优质的服务，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

１、与集团公司或中国化学下属建设公司、岩土公司的日常关联交易

多年来，以设计为主体的工程总承包业务已稳定地成为公司经营业务的主要模式和营业收入的主要来源。在工程总承包项目的建设过程中，根据项目运作的实际需要，公司依法可将勘察、施工、安装等部分工程，发包给具有相应建设资质的建设单位。公司与集团公司或中国化学所属建设公司、岩土公司开展关于工程项目施工、安装等业务合作，接受集团公司或中国化学所属建设公司、岩土公司提供的工程施工、安装等服务，从而构成日常关联交易。

２０１２年度，公司预计仍将与集团公司或中国化学下属的建设公司、岩土公司发生上述类型的关联交易。按照公司总承包项目的工程建设进度、资金使用计划，公司在２０１１年度签约的７１多亿元的工程总承包项目，如黔希乙二醇、伊犁新天煤制天然气、蒙大新能源二甲醚、中煤鄂尔多斯合成氨等，均将在本年度进入工程建设高峰期，因此，上述类型的关联交易金额将呈增长趋势。根据２０１２年度总承包项目的工程建设预算以及２０１２年有望实现签约总承包项目的情况预计，公司初步估算上述关联交易不超过４００００万元。

２、与化三院下属东华物业的日常关联交易

经公司四届五次董事会审议通过，公司与东华物业签订了《物业管理委托协议》，委托东华物业承担公司办公大楼、办公区公用设施、绿化景观等维修、养护和管理工作，以及报刊收发、计划生育、社会治安等事项，协议价格为２９０万元／年，协议有效期为三年（即２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日）。

２０１１年，公司与东华物业发生的关联交易金额为２９０万元。２０１２年，公司与东华物业将继续履行《物业管理委托协议》所规定的各项权利与义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

１、与集团公司、中国化学下属建设公司、岩土公司日常关联交易的情况分析

公司所承揽的工程总承包项目主要集中于化工、石化等行业，工程项目普遍存在着生产过程工艺复杂、高温高压、易燃易爆、链长面广等特点。同时，随着技术的进步，大量新材料、新设备和新技术不断应用于工程项目建设之中，如超大型设备的吊装、特殊材料的焊接、高精密仪表的调试等，都对施工、安装单位的从业经验和专业技能提出了较高的要求。因此，选择高质量的施工、安装分包单位，对于保证项目进度、提高施工质量、规范现场管理等将起到重要的作用。

由于国家化学工业发展历史的原因和国有企业隶属的现状，具有施工一级资质、工程勘察甲级，具备化工、石化行业大型工程项目建设能力和建设业绩的公司大多集中在集团公司或中国化学之下。因此，为保证公司工程总承包项目的工程质量和建设进度，多年来，公司通过招投标方式，选择了上述建设公司、岩土公司作为分包单位，承担石化、化工工程总承包项目主体装置的施工、安装分包业务，并保持着良好的合作关系。

在工程总承包项目履行过程中，公司将切实遵循市场竞争原则，全面采取招投标方式选择施工、安装等建设分包单位，规范签署内容明确、具体的书面合同，严格履行逐级审批和信息披露程序，确保交易行为的公正、公开和交易价格的公允、公平，确保公司利益与全体股东合法权益不受损害。

２０１１年，公司接受上述建设公司、岩土公司所提供工程施工安装服务的关联交易金额总计１６０７１．０９万元，控制在２０１０年度股东大会所批准的３８０００万元的交易额度之内，占公司同类交易金额的１０．０７％，对公司主营业务的独立性不构成影响。

２、与化三院下属东华物业日常关联交易的情况分析

东华物业具有物业管理二级资质，熟悉公司物业管理等后勤保障的工作状况，与公司所在地的消防、治安、计划生育等政府部门建立了良好的关系，并在以往年度的物业管理工作中，提供了优质的后勤保障服务。委托东华物业承担公司的物业管理工作，具有历史的连续性，且能够为公司创造良好的外部工作环境。

经四届五次董事会审议通过，公司于２０１１年与东华物业续签了《物业管理委托协议》，以合肥市物价局核定物业管理的指导价格作为定价依据，比照同属性物业管理服务收费标准，物业委托管理费用公允合理，切实遵循了平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。物业管理属于公司后勤管理业务的范畴，不存在影响公司主营业务独立性的情形。

五、独立董事的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司独立董事刘殿栋、龚兴隆、魏飞对上述关联交易发表了独立意见，认为：

公司２０１２年度预计发生的日常关联交易事先获得了全体独立董事的审议认可，董事会对关联交易议案的审议合法有效；上述各关联方均具有较强的履约能力，有利于公司生产经营业务的正常开展；上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性；上述关联交易的定价切实遵循市场原则，依法履行审批程序，做到公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

１、关于与建设公司、岩土公司日常关联交易的独立意见

公司接受前述岩土公司、建设公司提供的施工劳务，将有利于公司对工程总承包合同的履行。在交易过程中，公司遵循诚实信用的市场原则，采取公开招投标的运作方式，能够保证交易的公正、公平、公允性。公司预计的２０１２年度该类关联交易总额在４００００万元以内，符合公司工程总承包项目实施的实际需要。

２、关于与东华物业日常关联交易的独立意见

公司依据《物业管理委托协议》，接受东华物业提供的物业管理服务，是后勤管理过程的常规性业务行为，且具有历史延续性。《物业管理委托协议》审批程序规范，定价公允合理。

六、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事的独立意见。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

证券代码：００２１４０ 证券简称：东华科技 公告编号：２０１２－０１０

东华工程科技股份有限公司

２０１１年年度报告网上说明会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将于２０１２年４月１０日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ进行参与。

届时，本公司董事长丁叮先生、总经理吴光美先生、财务总监王崇桂先生、董事会秘书罗守生先生、独立董事刘殿栋先生将出席说明会，在网上与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

东华工程科技股份有限公司

董事会

   二○一二年三月三十日