证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通过了公司拟定于２０１２年４月６日召开公司２０１１年年度股东大会的议案，并于２０１２年３月１５日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为： ２０１２年４月６日（星期五）下午２： ３０

２、网络投票时间为：２０１２年４月５日－２０１２年４月６日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年４月５日１５：００至２０１２年４月６日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年３月３０日（星期五）

（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路１３２号银亿外滩大厦６楼会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截至２０１２年３月３０日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、审议公司《２０１１年董事会报告》；

２、审议公司《２０１１年财务决算报告》；

３、审议公司《２０１１年监事会报告》；

４、审议公司《２０１１年利润分配预案》；

５、审议公司《２０１１年年度报告正文及摘要》；

６、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度审计机构的议案》；

７、审议《公司２０１２年担保额度的议案》；

８、审议公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；

９、审议公司《关于与宁波卓越圣龙工业技术有限公司签订〈关于提供担保及反担保之协议书〉的议案》；

１０、听取公司独立董事作《２０１１年度独立董事履职报告》。

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审议通过并提交本公司２０１１年年度股东大会审议。议案的详细情况，请查阅２０１２年３月１５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：登记时间： ２０１２年４月５日上午上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００。

（三）登记地点：宁波市江北区人民路１３２号银亿外滩大厦２６１８室。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“２０１１年年度股东大会”收。

四、参加本次股东大会的方式

凡截至２０１２年３月３０日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人均有权以《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（一）现场投票方式

拟出席现场会议的法人股东应持股票帐户卡、加盖公章营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、持股凭证办理登记手续；

拟出席现场会议的自然人股东须持有本人身份证、股票帐户卡、持股凭证；

授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（二）网络投票方式

采用交易系统投票的投票程序：

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９８１；投票简称：兰光投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权，具体如下表所示：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

①股权登记日持有 “ＳＴ兰光”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案一投弃权票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

４、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“银亿房地产股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月５日下午１５：００至２０１２年４月６日下午１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

查询和沟通渠道：

联系人：李笛鸣先生、邹朝辉先生

联系电话：（０７５５）８３２２０６３６、（０５７４）８７６５３６８７

传 真：（０７５５）８３３６０８４３、（０５７４）８７６５３６８９

电子信箱：０００９８１＠ｃｈｉｎａｙｉｎｙｉ．ｃｎ

深圳证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ

通讯地址：宁波市江北区人民路１３２号银亿外滩大厦２６１８房

邮编：３１５０２０

特此公告。

银亿房地产股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月三十一日