证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１２－7

江苏九鼎新材料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于２０１２年３月１８日以书面形式发出，会议于２０１２年３月２８日在公司３楼会议室召开。会议应到董事８人，实到董事８人。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案：

①、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

②、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

③、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

④、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现归属上市公司股东的净利润１８，０７４，７２８．３４元，其中母公司实现净利润１７，８０３，６０７．９６元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１，７８０，３６０．８０元，加上年初未分配利润９９，９３５，８３２．３９元，公司可供股东分配的利润为１１５，９５９，０７９．５５元；资本公积金为８６，５９１，９４２．１３元。为顺利实现２０１２年公司经营目标，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本，并提交股东大会审议表决。

⑤、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

⑥、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

⑦、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

⑧、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑨、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司申请２０１２年银行授信及相关授权的议案》，公司２０１２年拟向相关金融机构申请总额不超过７６，２２０万元银行综合授信（其中高硅氧玻璃纤维制品生产线技术改造项目固定资产借款３，０００万元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长具体办理相关文件，并提交股东大会审议表决。

⑩、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任任正勇先生为公司董事会秘书的议案》，公司财务总监兼董事会秘书冯建兵先生因财务总监一职的管理幅度随着公司的发展而不断加大，申请辞去董事会秘书一职，现聘任任正勇先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任季烨女士为公司内审部负责人的议案》。

、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

附：任正勇先生简历

任正勇，男，１９７３年９月出生，大专学历。曾任中国国际期货经纪公司期货经纪人工作，九鼎新材发展部部长助理、投资部部长助理、证券事务代表。现任九鼎新材总经理助理、证券投资部部长。

任正勇先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

任正勇先生的通讯方式如下：

电话：０５１３８７５３０１２５

传真：０５１３８７５１３０８０

电子邮件：ｚｙｒｅｎ＠ｊｉｕｄｉｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

地址：江苏省如皋市中山东路１号（２２６５００）

证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１２－８

江苏九鼎新材料股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于２０１２年３月１８日以书面形式发出，会议于２０１２年３月２８日在公司３楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

３、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

４、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

２０１２年３月３０日

证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１２－10

江苏九鼎新材料股份有限公司２０１１年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４４９号《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股２，０００万股，募集资金总额２０３，８００，０００元，扣除发行费用１８，７６２，０００元，实际募集资金净额为１８５，０３８，０００元。该募集资金已于２００７年１２月１４日止全部到位。

截至２０１１年１２月３１日止，公司已累计使用募集资金１８５，０３８，０００元，募集资金具体使用情况（单位：人民币元）：

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

１、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于２００７年３月９日，制定了《江苏九鼎新材料股份有限公司募集资金管理办法》，并２００７年１１月１９日在中国建设银行股份有限公司如皋支行和中国工商银行股份有限公司如皋市支行分别开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账号分别为３２００１６４７２３６０５９３９９９９９和１１１１２２１１２９００００８５９７９。募集资金于２００７年１２月１４日存入上述两个账户。

２、公司于２００８年１月８日与保荐机构光大证券股份有限公司和上述两专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

３、２００８年１０月２８日，公司根据深圳证券交易所２００８年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏九鼎新材料股份有限公司募集资金管理办法》，并于２００８年１１月１８日，经公司２００８年第四次临时股东大会审议通过。

本公司、光大证券股份有限公司和上述两个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

（单位：人民币元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１２－11

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于２０１２年３月２８日以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年４月２５日（星期三）上午９：３０

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召开地点：江苏省如皋市中山东路１号公司３楼会议室

二、会议审议事项

１、公司２０１１年度董事会工作报告；

２、公司２０１１年度监事会工作报告；

３、公司２０１１年度财务决算报告；

４、公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增预案；

５、公司２０１１年年度报告及其摘要；

６、关于续聘会计师事务所的议案；

７、关于２０１２年申请银行授信及相关授权的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会述职。

三、会议出席对象

１、２０１２年４月２０日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东，全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月２３日、２４日（上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００）。

２、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在２０１２年４月２４日下午５：００前送达或传真至公司）。

３、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路１号，邮编：２２６５００，传真号码：０５１３－８７５１３０８０）。

五、其他事项：

１、本次股东大会的会期半天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

２、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

３、联系方式

联系地址：江苏省如皋市中山东路１号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部

联系人：任正勇 李婵婵 电话：０５１３－８７５３０１２５ 传真：０５１３－８７５１３０８０

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

附：股东大会授权委托书

附件：

江苏九鼎新材料股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１２－12

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于举行２０１１年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司将于２０１２年４月１７日（星期二）１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１１年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾清波先生、副董事长徐荣先生、董事顾柔坚先生、独立董事谷正芬女士、财务总监冯建兵先生、董事会秘书任正勇先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日