证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０２４

浙江亚太机电股份有限公司

关于预计２０１２年度日常关联交易

事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计２０１２年度日常关联交易事项

（一）采购商品和接受劳务的关联交易

（二）销售商品和提供劳务的关联交易

１、２０１２年３月２９日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，四名关联董事黄伟中、黄来兴、施瑞康、陈雅华回避了表决，其他五名非关联董事一致通过了上述议案。

２、此项关联交易尚须提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联方介绍

１、北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太” ）

法定代表人：郭新民；注册资本：８，０００万元；营业范围：研发、生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；普通货运。注册地址：北京大兴采育镇北京采育经济开发区育隆大街２号。截至２０１１年１２月３１日北京亚太总资产１３３９７．２５万元，净资产９０３８．３４万元，营业收入８８４５．２６万元，净利润－３２１．４２万元。

与本公司关系：实际控制人之一黄伟潮先生，公司董事、副总经理陈雅华女士及副总经理施正堂先生均担任北京亚太董事。

履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

２０１２年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过１５，０００万元。

２、宏基国际集团有限公司（以下简称“宏基国际” ）。

法定代表人：黄来兴；注册资本：８１．７４（万澳元）；营业范围：经营所在国法律法规所允许的范围；注册地址：澳大利亚。截至２０１１年１２月３１日宏基国际总资产２２１０．１０万元，净资产１０７７．１２万元，营业收入４４５．２３万元，净利润９１．５９万元。（以上数据未经审计）

与本公司关系：控股股东的全资子公司

履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

２０１２年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过３００万元。

３、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业” ）。

法定代表人：韩荷英；注册资本：１００万元；营业范围：物业服务，日用百货、劳保用品销售；房屋维修；水电安装；注册地址：萧山区蜀山街道湖东村。截至２０１１年１２月３１日亚太物业总资产９９．２７万元，净资产－１４９．７０万元，营业收入２９４．０２万元，净利润－５７．４４万元。（以上数据未经审计）

与本公司关系：本公司控股股东的控股子公司

履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

２０１２年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过５００万元。

２０１１年，公司拟与关联方预计发生的关联交易总额为５，４８０万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的５．６３％。

２０１２年，公司拟与关联方预计发生的关联交易总额为１５８００万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的１４．５８％。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是本公司（包括全资子公司及控股子公司）与北京亚太发生的关联交易，通过北京亚太可以有效开拓北京地区及周边市场，巩固和扩大市场份额，提高产品的配套层次和档次。

公司与宏基国际发生经常性关联交易主要是因为宏基国际在澳大利亚拥有较完备的组织机构，对当地的市场较熟悉，同时能保证货款的回收。

公司与杭州萧山亚太物业管理有限公司发生经常性关联交易主要为物业服务 。

本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

关联交易协议签署情况：由于２０１２年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对２０１２年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的及其对公司产生的影响

公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。

五、独立董事及中介结构意见

１、独立董事发表的独立意见

公司预计２０１２年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。

２、保荐机构对关联交易发表核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等规定，保荐人对上述关联交易事项发表意见如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述三项交易属于系关联交易。上述交易经第四届二十五次董事会（２０１２年３月２９日）审批通过；关联董事均已按规定回避表决。独立董事亦同意本次关联交易，并对上述关联交易发表了专项意见。

保荐人收集了关联方相关资料，并核查了关联交易的相关协议、董事会相关决议及独立董事意见，认为公司发生该等关联交易具有合理的必要性，决策程序合法有效，定价不存在损害公司其他股东利益的情况，对上述关联交易无异议。

六、备查文件目录

１、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

２、独立董事发表的独立意见；

３、保荐机构关于公司预计２０１２ 年日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０２７

浙江亚太机电股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）将于２０１２年４月９日１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台（网站：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ ）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长黄伟中先生、总经理施瑞康先生、财务负责人陈雅华女士、董事会秘书邱蓉女士、独立董事费忠新先生、保荐代表人王伟刚先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０２３

浙江亚太机电股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

２００９年８月５日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００９〕７３９号）核准，由主承销商第一创业证券有限责任公司（现已更名为第一创业摩根大通证券有限责任公司）采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２４，０００，０００股。发行价格为每股１８．８０元。截至２００９年８月２０日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２４，０００，０００股，募集资金总额４５１，２００，０００元，坐扣承销费及保荐费２０，０００，０００元后的募集资金为４３１，２００，０００元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于２００９年８月２０日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用９，０８６，６２６元后，本公司本次募集资金净额为４２２，１１３，３７４元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验﹝２００９﹞１３６ 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已支付募集资金项目投资款２４８，９４６，４６８．６６元，存出进口设备保证金１８，１２０，０００元，以闲置募集资金暂时补充流动资金４０，０００，０００元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３，９２４，９８６．４７元。

２０１０年９月，经公司董事会四届五次会议决议通过，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金４０，０００，０００元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户（公司已于２０１１年３月８日将该笔资金归还至工行萧山支行募集资金存项专户）。

２０１１年度公司实际支付募集资金专户资金投入募集资金项目金额为１２６，５３３，７８５．８６元（含铺底流动资金３５，９４３，７１２．０７元），２０１１年度归还以闲置募集资金补充流动资金４０，０００，０００元，２０１１年度收回存出进口设备保证金净额１３，６９０，０００元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为７８６，９４０．４０元；累计已支付募集资金项目投资款３７５，４８０，２５４．５２元（含铺底流动资金３５，９４３，７１２．０７元），存出进口设备保证金４，４３０，０００元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４，７１１，９２６．８７元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金专用账户余额为４７，０７５，０４６．３５元（含尚未支付的发行费用１６０，０００元，以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额４，７１１，９２６．８７），存于进口设备保证金专户的募集资金金额为４，４３０，０００元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构证券第一创业摩根大通证券有限责任公司于２００９年９月９日分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金存放情况如下：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

部分募集资金投资项目实际使用募集资金与预计使用金额差异较大的原因

公司募集资金实际到位时间为２００９年８月２０日。由于募集资金到位时间较晚，实际情况较原来发生了变化，公司股东大会先后于２００９年１２月和２０１０年１２月对“年产２６０万套汽车盘式制动器建设项目”和“年产１２０万套汽车鼓式制动器建设项目”的固定资产投资支出结构分别进行调整，在调整上述投资支出的议案未获得通过前，公司对部分募集资金项目的投入速度有所放缓。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目，是在原有生产规模的基础上进行扩大再投资而形成的，因此其产生的效益，无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。从２０１１年度的销售量看，公司销售量从２０１０年度的１，５１０万套增加至２０１１年度的１，５２３万套，销售量增长０．８６％。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

附件 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０２６

浙江亚太机电股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于２０１２年３月２９日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事四名，监事宋文玉女士因工作原因未能参加本次会议，委托监事会召集人邱先良先生对本次会议所议事项进行审议表决。会议由监事会召集人邱先良先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１２年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

八、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易事项的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会对公司２０１２年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

九、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬的预案》，并同意将本预案中董事、监事年度薪酬提交股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０２５

浙江亚太机电股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月２１日召开公司２０１１年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：２０１２ 年４月２１日（星期六）上午９：３０开始

二、会议地点：公司多功能会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１２年４月１６日（星期一）

六、会议审议议案：

（一）２０１１年度董事会工作报告

（二）２０１１年度监事会工作报告

（三）２０１１年年度报告全文及摘要

（四）２０１１年度财务决算报告

（五）２０１１年度利润分配方案

（六）２０１２年度财务预算报告

（七）关于预计２０１２年度日常关联交易事项的议案

（八）关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案

（九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬的议案

（十）关于修订《关联交易管理办法》的议案

独立董事付于武先生、李林先生、费忠新先生将在２０１１年年度股东大会上进行述职。

七、出席会议对象

（一）截止２０１２年４月１６日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘请的中介机构代表。

八、登记事项

（一）登记时间：２０１２年４月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路１３９９号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；

（三）登记方法：

１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１９日下午４：３０前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

１、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；

２、联系电话：０５７１－８２７６５２２９ 、８２７６１３１６，传真：０５７１－８２７６１６６６

３、邮政编码：３１１２０３

４、联系人：邱蓉、田美华

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十九日

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表公司／本人出席于２０１２年４月２１日召开的浙江亚太机电股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托日期：２０１２年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿ 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０２１

浙江亚太机电股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于２０１２年３月２９日以现场形式召开。公司于２０１２年３月１９日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为９人，实到８人，其中独立董事２名， 独立董事付于武先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事李林先生对本次会议所议事项进行审议表决。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事付于武先生、李林先生、费忠新先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），并将在２０１１ 年度股东大会上进行述职。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司２０１１ 年年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，公司２０１１年年度 报 告 摘 要 详 见 《证券日报 》、《 证券时报》和 巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入１，８５１，１２３，０４５．６８元，利润总额９２，０３６，７９１．９０元，净利润８４，１０９，１８４．２２元，每股收益０．２８元；报告期末总资产２，１１２，５６２，６２７．４９元，净资产１，０８２，５３３，５３８．８６元，每股净资产３．６３元。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【２０１２】１６９８号），２０１１年度母公司实现净利润为６６，０６１，５４８．１１元，按实现净利润１０％提取法定盈余公积金６，６０６，１５４．８１元后，剩余利润５９，４５５，３９３．３０元。加上上年结转未分配利润２６９，９１２，７８５．９２元，实际可供股东分配的利润为３２９，３６８，１７９．２２元。

公司拟以２０１１年度末总股本２８７，０４０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１元（含税），共计派现金红利人民币２８，７０４，０００元。母公司剩余未分配利润３００，６６４，１７９．２２元，结转至下一年度。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

２０１２年计划主营业务收入２０亿元（不含税），实现利润总额１．１６亿元，净利润９，８６０万元（未考虑纳税调整因素，所得税按１５％计算），成本费用预测：按倒扣法计算２０１２年成本费用总额为１８．８４亿元。

上述经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。

《浙江亚太机电股份有限公司董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司的天健审【２０１２】１６９９号《关于浙江亚太机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、第一创业摩根大通证券有限责任公司出具的《浙江亚太机电股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用专项核查意见》 详 见 巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

《浙江亚太机电股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐人第一创业摩根大通证券有限责任公司对此事项发表的《关于浙江亚太机电股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的保荐意见》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

九、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《预计２０１２年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄来兴、施瑞康、陈雅华回避了表决，并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于预计２０１２年度日常关联交易事项的公告》 详 见 《证券日报 》、《 证券时报》和 巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

独立董事对公司关联交易发表了独立意见、保荐人第一创业摩根大通证券有限责任公司对此事项发表的《浙江亚太机电股份有限公司关联交易事项的核查意见》详 见 巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《续聘公司２０１２年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对续聘公司２０１２年审计机构发表了独立意见，详 见 巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬的预案》，并同意将本预案中董事、监事年度薪酬该议案提交股东大会审议。

公司董事、监事和高级管理人员２０１１年度薪酬情况详见公司《２０１１年年度报告》。

十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于与全资子公司签订借款补充协议的议案》。

公司分别于２０１１年４月１９日、９月１３日召开的第四届董事会第十三次会议和第十八次会议审议通过了关于向全资子公司安吉亚太制动系统有限公司（以下简称“安吉亚太”）、北京浙亚汽车配件有限公司（以下简称“北京浙亚”）提供借款的议案。根据决议相关内容，上述事项借款期限均为两年，借款利息均以同类业务同期银行贷款利率结算。

鉴于安吉亚太、北京浙亚目前尚处于筹建阶段，尚未实现销售和盈利，公司同意在借款期限内免除向上述两家全资子公司收取利息。公司董事会分别授权安吉亚太、北京浙亚经理层就上述事项办理相关手续，签订相关补充协议。

十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜内部会计控制制度＞的议案》， 修订后改为《内部财务控制制度》。

修订后的《内部财务控制制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

修订后的《内幕信息知情人备案管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十九日