证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１４０ 证券简称：东华科技 公告编号：２０１２－００４

  东华工程科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１２年３月１９日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年３月２９日在公司Ａ楼３０２会议室以现场方式召开；会议应到董事９人，实到董事８人，公司赵显棣董事因工作原因未能与会，书面委托丁叮董事行使表决权并签署相关文件；会议由丁叮董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  该报告将提交２０１１年度股东大会审议。报告全文详见发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网的《公司２０１１年年度报告》。

  公司独立董事刘殿栋先生、龚兴隆先生、魏飞先生向董事会提交了《２０１１年度述职报告》，并将向公司２０１１年度股东大会作述职报告。三位独立董事的述职报告全文发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网。

  （二）审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  （三）审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  该报告将提交２０１１年度股东大会审议。年度报告全文发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于２０１２年３月３１日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技２０１２－００６号《东华工程科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》。

  （四）审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

  公司２０１１年度实现营业收入２３４，６４８．９８万元，同比增长２７．８２％；实现营业利润３１，６８０．９９万元，同比增长３９．１０％；实现归属于母公司股东的净利润２７，７３０．１５万元，同比增长４０．７８％。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  该报告将提交２０１１年度股东大会审议。

  （五）审议通过《２０１１年度利润分配预案》。

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１１年度实现归属于母公司股东的净利润为２７７，３０１，４７８．５４元，按母公司实现的净利润２７７，０３４，００４．８５元提取１０％法定盈余公积２７，７０３，４００．４９元，加上年初未分配利润３４３，１１７，５３２．０９元，减去本年已分配股利１２５，４４７，２１２．６０元，２０１１年度实际可供股东分配的利润为４６７，０００，９２３．８５元。

  公司２０１１年度利润分配预案：每１０股派１．２元（含税）现金股利，以２０１１年１２月３１日总股数４４６，０３４，５３４股计算，共派发现金股利５３，５２４，１４４．０８元。剩余未分配利润４１３，４７６，７７９．７７元结转以后年度。

  除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  公司独立董事对２０１１年度利润分配事项发表了独立意见，全文发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网。

  （六）审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  报告全文发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网。

  公司审计机构出具了《内部控制鉴证报告》（会审字［２０１２］０５４９号），公司独立董事发表了独立意见，全文发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网。

  （七）审议通过《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  该报告将提交２０１１年度股东大会审议。详见发布于２０１２年３月３１日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技２０１２－００７号《东华工程科技股份有限公司关于２０１１年度募集资金使用情况专项报告的公告》。

  公司审计机构出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（会审字［２０１２］０５４８号），公司独立董事发表了独立意见，全文发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网。

  （八）审议通过《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

  有效表决票８票，其中同意８票，反对０票，弃权０票。公司董事赵显棣先生在公司控股股东化学工业第三设计院有限公司的控股股东 中国化学工程股份有限公司担任副总经理，并兼任化学工业第三设计院有限公司董事，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条第三项所称的关联关系，回避表决。

  该议案将提交２０１１年度股东大会审议。详见发布于２０１２年３月３１日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技２０１２－００８号《东华工程科技股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计公告》。

  公司独立董事发表了独立意见，全文发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网。

  （九）审议通过《关于申请银行授信的议案》。

  公司申请银行免保综合授信额度２３０，０００万元，包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信期限均为一年。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  （十）审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

  续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期为一年。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  公司独立董事出具关于续聘审计机构的独立意见，全文发布于２０１２年３月３１日巨潮资讯网。

  （十一）审议通过《关于聘请审计部负责人的议案》。

  聘任刘保成为公司审计部负责人。

  刘保成简历：男，１９６２年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师职称。近五年来，主要担任公司纪委委员、财务和资产管理部副主任等职务。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十二）审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  决定于２０１２年４月２４日召开２０１１年度股东大会，详见发布于２０１２年３月３１日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技２０１２－００９号《东华工程科技股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》。

  有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十次董事会决议。

  特此公告

  东华工程科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：００２１４０ 证券简称：东华科技 公告编号：２０１２－００９

  东华工程科技股份有限公司关于召开

  ２０１１年度股东大会通知的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十次会议决议，现定于２０１２年４月２４日召开２０１１年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、会议基本情况(下转B38版)