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山西三维集团股份有限公司 |
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2012-012
山西三维集团股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月19日以书面和电话传真方式发出临时董事会会议通知，会议于2012年3月29日上午10:00在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司13名董事12名出席或委托出席，董事张亚平因病故缺席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
审议通过了《山西三维集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决情况：同意12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月29日
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