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陕西烽火电子股份有限公司 |
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2012--002
陕西烽火电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2012年3月28日发出通知，2012年3月30日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过如下决议：
通过公司《2012年度内部控制规范实施工作方案》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
同意9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月三十一日
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