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株洲千金药业股份有限公司 |
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2012-临001
株洲千金药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二O一二年三月三十日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2012年3月30日
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