证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１２－００８

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于２０１２年３月１８日以书面或电话的形式送达。会议于２０１２年３月２８日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事６人，实到董事６人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

１． 审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

２． 审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

公司独立董事朱世根、刘希白、陈寿灿分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

３． 审议通过《２０１１年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

《２０１１ 年度报告摘要》登载于 ２０１２ 年 ３月３１日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１１年度报告》全文登载于 ２０１２年 ３月 ３１ 日巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４． 审议通过《２０１１年度财务决算报告》，并提请股东大会审议，同时公司董事会在总结２０１１年经营情况和分析２０１２年经营形式的基础上，结合２０１２年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划２０１２年实现营业收入４．４亿元，实现净利润５９００万元。

特别提示：以上指标不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化，经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

５． 审议通过《２０１１年度利润分配预案》，并提请股东大会审议

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度归属上市公司股东的净利润为４６，１１３，８７６．５９元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以２０１１年度母公司实现的净利润４４，４７０，９８０．３７元为基数，提取１０％法定盈余公积金４，４４７，０９８．０４元，加上年初未分配利润７０，１４８，７６９．１３，截止 ２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为１１１，８１５，５４７．６８元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

（１）以２０１１年１２月３１日的总股本６６７０万股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计人民币２０，０１０，０００．００元。

（２）以２０１１年１２月３１日的总股本６６７０万股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增５股，此预案实施后公司总股本由６６７０万股增加为１０００５万股。

６． 审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７． 审议通过《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

具体内容登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８． 审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

具体内容登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９． 审议通过《关于提名刘朝阳先生为公司董事候选人的议案》

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。公司董事会提名刘朝阳先生为公司董事候选人，并提请股东大会审议。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

根据公司董事长陶建伟提名并经董事会提名委员会审议，公司董事会提名刘朝阳先生为公司董事候选人。

刘朝阳先生简历：男，１９７１年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。１９９７年至２０００年就职于山东省汶上县棉麻公司，２００１年至２００３年担任山东工程机械配件有限公司任财务经理，２００４年至２００８年担任山东舜天信诚会计师事务所有限公司主审、项目经理，２００８年至今担任本公司财务经理。

截至２０１２年３月２８日，刘朝阳先生未持有本公司股票。刘朝阳先生与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。刘朝阳先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

１０． 审议通过《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

《公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１１． 审议通过《关于制订累积投票制度的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

《累积投票制度》登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１２． 审议通过《关于制订控股股东和实际控制人行为规范的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

《控股股东和实际控制人行为规范》登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１３． 审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１４． 审议《关于出资设立义乌市棒杰小额贷款股份有限公司的议案》

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

１５． 审议《关于转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权的议案》

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

１６． 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

具体内容登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人发表的核查意见同时登载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１７． 审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

同意于２０１２年４月２０日召开公司２０１１年度股东大会，对上述第２、３、４、５、６、７、１０、１１、１２、１３、１７项议案以及监事会提交的《２０１１年度监事会工作报告》进行审议。具体内容详见登载于 ２０１２年 ３月３１日 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１２－００９

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于２０１２年３月１８日以书面或电话的形式送达。会议于２０１２年３月２８日在公司会议室召开。会议由监事会主席胡关跃主持，本次会议应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

１、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

２、审议通过《２０１１年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

４、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

５、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

６、审议通过《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

７、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

８、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。监事会认为，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定，同时，公司承诺暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户，保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行；本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途；公司过去十二月内未进行证券投资或风险投资，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。因此，同意公司使用３０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司２０１２ 年度临时股东大会审议通过之日起不超过６ 个月。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

２０１２年３月２８日

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１２－０１０

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于举行２０１１年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月９（周一）上午９：３０－１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行２０１１年度业绩网上说明会（以下简称：“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陶建伟先生，独立董事陈寿灿先生，财务总监兼董事会秘书陶士青女士，保荐代表人高伟程先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１２－０１１

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决议，决定于２０１２年４月２０日召开２０１１年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、 会议召集人：公司第二届董事会

２、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

３、 会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年４月２０日上午１０时

（２）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１２年４月１９日下午１５：００至２０１２年４月２０日下午１５：００期间的任意时间。

４、 股权登记日：２０１２年４月１３日

５、 现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

６、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

１、 审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、 审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、 审议《２０１１年度报告及其摘要》；

４、 审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、 审议《２０１１年度利润分配方案》；

６、 审议《关于续聘审计机构的议案》；

７、 审议《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

８、 审议《关于选举刘朝阳先生为公司董事的议案》；

９、 审议《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》；

１０、审议《关于制订累积投票制度的议案》；

１１、审议《关于制订控股股东和实际控制人行为规范的议案》；

１２、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

以上议案已由２０１２年３月２８日召开的公司第二届董事会第六次会议通过，相关公告登载于２０１２年３月３１日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、 现场会议出席对象

１、凡２０１２年４月１３日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

四、 现场会议登记办法

（一）登记时间：２０１２年４月１９日上午８：００至２０１２年４月２０日上午８：００

（二）登记方式：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以４月１９日１７：００前到达本公司为准）

（三）登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券部

通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司

联系人：陶建伟、林明波

电 话：０５７９８５９２２００１

传 真：０５７９８５９２２２０４

电子邮箱：７７７ａｂｃ＠１６３．ｃｏｍ

五、参加网络投票的股东的身份认证和投票方法

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２６３４

２、投票简称：棒杰投票

３、投票时间：２０１２年４月２０日（星期五）的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

４、在投票当日，“棒杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。

５、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，１００．００ 元代表全部议案，１．００ 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．０１ 元代表议案一中子议案 １．１，１．０２元代表议案一中子议案 １．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

６、投票注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。

７、投票举例

（１）股权登记日持有“棒杰股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

（２）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１２年４月１９日下午１５：００至２０１２年４月２０日下午１５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江棒杰数码针织品股份有限公司２０１１年度股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３．如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、 其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、出席本次会议股东食宿费、交通费自理。

七、备查资料

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

附件：

授 权 委 托 书

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（公司注册号）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：

１、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

２、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

签发日期：

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１２－０１２

浙江棒杰数码针织品股份有限公司出资设立

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第六次会议于２０１２年３月２８日在公司会议室以现场方式召开。审议通过了《关于出资设立义乌市棒杰小额贷款股份有限公司》的议案。

公司于２０１２ 年２ 月１日收到浙江省人民政府金融工作办公室《关于同意新增第十批２８ 家小额贷款公司试点名额的批复”》，浙江省人民政府金融工作办公室审核同意公司作为主要发起人组建小额贷款公司。现就本次投资具体内容报告如下

一、本次出资概况

１、拟设立小额贷款公司名称：义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（暂定名，名称以工商部门核准的为准，以下简称“义乌棒杰”）；

２、义乌棒杰的注册资本：１．５亿元人民币。其中本公司投资４５００万元，占注册资本的３０％，其余７０％计１０５００万元由其他股东投入（股东待定）；公司承诺其余持股股东与本公司不存在关联关系；

３、义乌棒杰的经营范围拟定为：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理 、财务等咨询业务（以工商行政管理部门最终核定为准）。

二、本次出资的资金来源

公司以现金出资４５００万元，全部以公司自有资金投入。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本公司出资设立义乌市棒杰小额贷款股份有限公司旨在利用义乌市民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件，在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的投资收益；另一方面利用公司自有资金进行财务投资，可提高资金使用效率，在一定程度上促进公司利润增长。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

本次对外投资存在的风险主要为：小额贷款服务在经营过程中可能面临的市场风险。

本次投资目前尚处于筹建阶段，筹建结束投入运营后将有助于提升公司的财务状况和经营成果。

公司将根据该事宜具体进展，进行即时披露。

《公司第二届董事会第六次会议决议》登载于 ２０１２ 年 ３月３１日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１２－０１３

浙江棒杰数码针织品股份有限公司转让

义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２８日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权》的议案，现就具体事项公告如下：

公司于２００９年９月１４日作为发起人出资设立了义乌市惠商小额贷款股份有限公司，现该公司的注册资本为４亿元，其中本公司持有其３％计１２００万股权。

现公司已取得浙江省人民政府金融工作办公室审核同意，公司拟出资４５００万元作为主要发起人参与设立义乌市棒杰小额贷款股份有限公司，根据相关规定，公司需将公司持有的义乌市惠商小额贷款股份有限公司的全部股权转让给第三方；公司拟聘请有资质的会计师事务所对义乌市惠商小额贷款股份有限公司进行财务审计，审计基准日为２０１２年３月３１日，以审计结果确定股权转让价格。

公司将根据该事宜具体进展，进行即时披露。

《公司第二届董事会第六次会议决议》登载于 ２０１２ 年 ３月３１日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２６３４ 证券简称：棒杰股份 公告编号：２０１２－０１４

浙江棒杰数码针织品股份有限公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２８日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用部分暂时闲置募集资金３０００万元补充流动资金，使用期限自２０１２年４月１日至２０１２年９月３０日止，不超过６个月，到期后及时归还到募集资金专用账户。现就具体事项公告如下：

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１６４７号”文核准，首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６７０万股，发行价格为每股１８．１０元，募集资金总额为人民币３０，２２７．００万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为人民币２６，２６９．７８万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司“信会师报字［２０１１］第１３７０５号”《验资报告》验证， 棒杰股份对募集资金采取了专户存储制度。

根据《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，首次公开发行的募集资金投资项目如下所示：

截至２０１２年３月１６日止，募集资金专用账户余额为９，３８４．２６万元。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营运产生帮助，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，公司计划以闲置募集资金暂时用于补充日常经营所需流动资金，总额为人民币３，０００．００万元，使用期限不超过６个月。

公司承诺，暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户，保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行；本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途；公司过去十二月内未进行证券投资或风险投资，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

相关方关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见

监事会意见

公司监事会于２０１２年３月２８日召开的第二届监事会第五次会议上审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。同意此次使用部分闲置募集资金３０００万元补充流动资金。

独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的内容及程序符合深圳证券交易所的相关规定；本次募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，同意公司此次使用部分闲置募集资金 ３，０００ 万元补充流动资金。

保荐机构核查意见

公司保荐机构新时代证券有限责任公司认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金３，０００万元用于暂时补充公司流动资金。

备查文件：

１、公司第二届董事会第六次会议决议；

２、公司第二届监事会第五次会议决议；

３、独立董事关于公司闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

４、新时代证券有限责任公司出具的《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

《公司第二届董事会第六次会议决议》、《公司第二届监事会第五次会议决议》、《独立董事关于公司闲置募集资金补充流动资金的独立意见》、《新时代证券就使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》登载于 ２０１２ 年 ３月３１日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

浙江棒杰数码针织品股份有限公司２０１１年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１１］１６４７号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于２０１１ 年１１月向社会公众公开发行普通股股票１，６７０ 万股，每股面值 １．００ 元，每股发行价人民币 １８．１０ 元。截止 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司共募集资金 ３０，２２７万元，扣除发行费用３９，５７２，１８８．８８元，募集资金净额２６２，６９７，８１１．１２元。以上募集资金已于２０１１年 １１月 ３０日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为３８０５５９９３１７９１的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字［２０１１］第１３７０５号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专用账户，并于２０１１年１２月１５日与新时代证券有限公司、中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元人民币，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证券，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日止，公司共设４个募集资金专户、２个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

２０１１年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

２０１１年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况

（四）募投项目先期投入及置换情况

２０１１年１２月２３日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金９，０３９．２０万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字（２０１１）第１３７４７号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至２０１１年１２月３１日，公司实际以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为６０，０００，０００．００元．

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日募集资金投资项目尚未达到预定完全可使用状态，故不存在节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

公司超额募集资金共计５，１８５．８４万元。经２０１１年１２月２３日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用全部超额募集资金归还银行借款５，１８５．８４万．

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

本年度募集资金用于支付审计验资费、信息披露费、上市登记费、招股书制作费、上市初费的金额为５，７８１，８７４．２８元。

本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为８５２，２６２．０３元。

本年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４４，８８１．３３元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２．

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

２０１１年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 ２０１１年度        单位：人民币万元

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司       ２０１１年度       

单位：人民币万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。