证券时报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2011年年度股东大会于2012年3月30日上午9:30在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表14人，代表股份数178,727,191股，占公司股份总数的54.22%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案，具体情况如下：

  一、审议通过了公司董事会2011年度工作报告；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  二、审议通过了公司监事会2011年度工作报告；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、审议通过了公司2011年度报告及摘要；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  四、审议通过了公司2011年度财务决算报告；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  五、审议通过了公司董事会2011年度利润分配方案；

  经大信会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润681,722,921.29元，加上本期归属于母公司所有者的净利润298,420,396.94元，按照母公司净利润36,613,466.73元提取10%法定盈余公积3,661,346.67元，并减去2010年度应付股利45,906,986.55后，2011年末未分配利润为930,574,985.01元。现公司拟以2011年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金股利1.50元(含税)，预计分配利润49,444,856.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  六、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年财务审计机构的议案；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  七、审议通过了公司2010年度募集资金使用情况的专项报告；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  八、审议通过了公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  九、审议通过了关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  十、审议通过了关于拟选址内蒙古赤峰市新建3000吨/日甜菜制糖项目的议案；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  十一、审议通过了关于拟同意宜昌宏裕塑业有限公司新建新型环保CPP包材和彩印复合膜生产线的议案；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  十二、审议通过了关于继续为全资子公司-安琪酵母（香港）有限公司银行授信提供担保的议案；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  十三、审议通过了公司内部控制制度（2012年版）；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  十四、审议通过了公司董事会对内部控制的自我评价报告；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  十五、审议通过了公司2011年社会责任报告；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  十六、审议通过了关于修改公司经营范围的议案；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  十七、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案；

  同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师詹曼、崔宝顺现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2012年3月30日