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昆明百货大楼（集团）股份有限公司 |
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2012-014号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）于2012年3月23日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2012年3月30日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论和审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大内部控制规范实施工作方案》。
《昆百大内部控制规范实施工作方案》详细内容参见公司2012年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2012年3月31日
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