证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０１３

深圳市得润电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１２年３月１４日以书面和电子邮件方式发出，２０１２年３月３０日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度总裁工作报告》。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

相关数据详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度财务报告之审计报告》。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《２０１１年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１１年公司实现归属母公司股东的净利润１１６，４８２，２４５．２３元，提取１０％的盈余公积４，５２２，２６４．６７元后剩余利润１１１，９５９，９８０．５６元，加上年初未分配利润１６５，７５４，５８４．８７元，减去２０１１年已分配２０１０年度股利１０，１５７，９３１．７５元，截止２０１１年１２月３１日归属母公司股东可供分配利润为２６７，５５６，６３３．６８元。以母公司报表２０１１年度的可供分配利润为依据，以截止２０１１年１２月３１日总股本２０５，２２１，０６９股为基数，拟向全体股东每１０股分配现金股利１．０元（含税），共计２０，５２２，１０６．９０元，剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２０５，２２１，０６９股，转增股本后公司总股本变更为４１０，４４２，１３８股。

同时提请股东大会审议通过“因实施２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事长修改《公司章程》相应条款和办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

上述分配预案内容与公司２０１２年２月２０日披露的《关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告》内容一致。

六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

会计师事务所对公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对２０１１年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度独立董事履职情况专项报告》。具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

同意公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）向银行申请不超过人民币（或等值外币）敞口３９，０００万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、固定资产贷款等业务，其中向深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行申请续贷并新增不超过人民币（或等值外币）敞口８，０００万元综合授信额度，向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请续贷不超过人民币（或等值外币）敞口１１，０００万元综合授信额度，向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口２０，０００万元综合授信额度。上述融资事项以公司资产、控股子公司等提供连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在股东大会通过之日起１年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关合同文件。

十、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于召开二○一一年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０１４

深圳市得润电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１２年３月１４日以书面和电子邮件方式发出通知，２０１２年３月３０日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席梁宇东女士主持。公司部分高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度监事会工作报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。

报告内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１１年度报告》。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度财务决算报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。

相关数据详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《２０１１年度财务报告之审计报告》。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度报告及其摘要》。本项议案需提交股东大会审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１１年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。本项议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１１年公司实现归属母公司股东的净利润１１６，４８２，２４５．２３元，提取１０％的盈余公积４，５２２，２６４．６７元后剩余利润１１１，９５９，９８０．５６元，加上年初未分配利润１６５，７５４，５８４．８７元，减去２０１１年已分配２０１０年度股利１０，１５７，９３１．７５元，截止２０１１年１２月３１日归属母公司股东可供分配利润为２６７，５５６，６３３．６８元。以母公司报表２０１１年度的可供分配利润为依据，以截止２０１１年１２月３１日总股本２０５，２２１，０６９股为基数，拟向全体股东每１０股分配现金股利１．０元（含税），共计２０，５２２，１０６．９０元，剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２０５，２２１，０６９股，转增股本后公司总股本变更为４１０，４４２，１３８股。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》。内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

经审核，监事会认为公司本次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定，同意公司使用募集资金１５０，０００，０００元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过六个月。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

２０１２年３月３０日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０１６

深圳市得润电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１２年３月３０日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外担保情况概述

公司本次拟为控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币１５，１００万元（其中续贷７，５００万元）连带责任担保，其中为合肥得润电子器件有限公司提供不超过人民币２，０００万元连带责任担保，为青岛海润电子有限公司提供不超过人民币５，６００万元连带责任担保，为绵阳虹润电子有限公司提供不超过人民币３，５００万元连带责任担保，为金工精密制造（深圳）有限公司提供不超过人民币１，０００万元连带责任担保，为得润电子（香港）有限公司提供不超过等值人民币３，０００万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起１年内负责与金融机构签订相关担保协议。本项议案需提交股东大会审议。

连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额折人民币４４，６００万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的４１％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的２２％。

截至目前，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

二、担保事项具体情况

１．为合肥得润电子器件有限公司提供担保情况

合肥得润电子器件有限公司拟向中国银行合肥经济开发区支行申请不超过敞口２，０００万元的一年期综合授信额度，本公司提供不超过敞口２，０００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

２．为青岛海润电子有限公司提供担保情况

青岛海润电子有限公司拟申请总额不超过敞口５，６００万元的一年期综合授信额度，其中向招商银行青岛胶州支行续贷综合授信额度敞口３，０００万元，向华夏银行胶州支行新增综合授信额度敞口２，６００万元，本公司提供总计不超过敞口５，６００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

３．为绵阳虹润电子有限公司提供担保情况

绵阳虹润电子有限公司拟向绵阳市商业银行申请总额不超过敞口３，５００万元（其中续贷３，５００万元）的一年期综合授信额度，本公司提供不超过敞口３，５００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

４．为金工精密制造（深圳）有限公司提供担保情况

金工精密制造（深圳）有限公司拟向银行申请续贷不超过敞口１，０００万元的一年期综合授信额度，本公司提供不超过敞口１，０００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

５．为得润电子（香港）有限公司提供担保情况

得润电子（香港）有限公司拟向金融机构申请新增不超过等值人民币敞口３，０００万元的授信额度，本公司提供不超过等值人民币敞口３，０００万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满约定，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金和实现债权的费用。

三、被担保人具体情况

１．被担保人主营财务指标

（１）合肥得润电子器件有限公司

合肥得润电子器件有限公司成立于２００２年１月，注册地点：合肥市经济技术开发区耕耘路１９号，注册资本：２５００万元，公司持有其１００％股权，纳入合并报表范围，主要经营范围：电子连接器、电线、线束、精密组件等各类电子器件的生产和销售；汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售。

截至２０１１年１２月３１日，合肥得润电子器件有限公司的资产总额为６１，３５５万元，负债总额为３２，５８８万元，净资产为２８，７６７万元，资产负债率为５３％。２０１１年实现营业收入５８，３６３万元，实现净利润２，９７０万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（２）青岛海润电子有限公司

青岛海润电子有限公司成立于２０００年６月，注册地点：青岛胶州市经济技术开发区，注册资本：１０００万元，公司持有其１００％的股份，纳入合并报表范围。主要经营范围为：用于各种家电及其它产品配套的电源线、电线电缆、线束及其它各种电子连接器、电器元件，配件等产品的开发、生产（产品３０％外销）。

截至２０１１年１２月３１日，青岛海润电子有限公司的资产总额为２１，５７９万元，负债总额为１５，１１９万元，净资产为６，４６０万元，资产负债率为７０％。２０１１年实现营业收入２３，６７６万元，实现净利润５１１万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（３）绵阳虹润电子有限公司

绵阳虹润电子有限公司成立于２００４年１２月，注册地点：绵阳高新区火炬大厦Ａ区５１０室，注册资本：２０００万元，公司持有其１００％的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：电子连接器、电源线、线束、精密组件、电子元器件的研发、生产、销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

截至２０１１年１２月３１日，该公司的资产总额为１４，１０３万元，负债总额为８，４０３万元，净资产为５，７００万元，资产负债率为６０％。２０１１年实现营业收入１６，９３５万元，实现净利润１，１１８万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（４）金工精密制造（深圳）有限公司

金工精密制造（深圳）有限公司成立于２００７年２月，注册地点：深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑第一工业园４号，注册资本：１０２０万港币，公司持有其５１％的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：从事非金属制品模具设计、制造；新型电子元器件（片式元器件）生产、精密电子元器件、精密连接器生产；销售自产产品。

截至２０１１年１２月３１日，金工精密制造（深圳）有限公司的资产总额为６，２３９万元，负债总额为４，４２３万元，净资产为１，８１６万元，资产负债率为７１％。 ２０１１年实现营业收入５，９５４万元，实现净利润５８２万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审阅。

截至２０１１年１２月３１日，金工实业投资有限公司持有该控股子公司４９％股权。该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。

（５）得润电子（香港）有限公司

得润电子（香港）有限公司成立于２００５年４月，注册地点：香港九龙观塘开源道７２号溢财中心１２楼５室，注册资本５０万港币，公司持有其１００％股权，纳入合并报表范围，主要从事电子产品贸易。

截至２０１１年１２月３１日，得润电子（香港）有限公司的资产总额为７，４７４万元，负债总额为７，０１５万元，净资产为４５９万元，资产负债率为９４％。２０１１年实现营业收入１０，２９３万元，实现净利润－３８万元。上述财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审阅。

四、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起１年内负责与金融机构签订相关担保协议。

五、董事会意见

１．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做强做大。

２．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

３．董事会同意公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币１５，１００万元（其中续贷７，５００万元）连带责任担保。

六、独立董事关于为控股子公司提供担保的意见

独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于促进控股子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；各控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

我们同意公司为控股子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、绵阳虹润电子有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司、得润电子（香港）有限公司提供共计不超过等值人民币１５，１００万元整连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

七、保荐机构关于为子公司提供担保的专项核查意见

１．截至２０１２年２月２９日，得润电子连同本次担保累计实际对外担保数额折人民币４４，６００万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的４１％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的２２％。

公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

２．合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、绵阳虹润电子有限公司、得润电子（香港）有限公司和金工精密制造（深圳）有限公司为得润电子的全资和控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力和良好的信用，得润电子为其提供担保，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

３．本次担保事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合得润电子《公司章程》及法律法规的有关规定。根据得润电子《公司章程》和有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及得润电子《公司章程》的规定。

经核查，本保荐机构同意得润电子实施上述事项。

八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至２０１２年２月２９日，公司对外担保余额为等值人民币３７，０００万元，连同本次新增担保等值人民币敞口７，６００万元，公司对控股子公司累计担保额度至等值人民币敞口４４，６００万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的４１％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的２２％。

除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司及控股子公司对外担保的金额为０，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

九、备查文件

１．公司第四届董事会第五次会议决议及公告；

２．独立董事出具的意见；

３．保荐机构出具的专项核查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

二○一二年三月三十日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０１７

深圳市得润电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 公司本次非公开发行股票募集资金情况

根据公司２０１０年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６０号）的核准，公司本次非公开发行了２８，５７１，４２８股人民币普通股（Ａ股），每股发行价格为人民币２１．００元，募集资金总额为５９９，９９９，９８８元，扣除各项发行费用２０，９４３，５５２．８９元后，实际募集资金净额为５７９，０５６，４３５．１１元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字［２０１１］００６５号验资报告验证，此次非公开发行股票募集资金已于２０１１年２月２５日全部到位。

本次募集资金将用于如下项目：

截止２０１２年２月２９日，公司已累计使用募集资金３３９，３６２，８７９．６８元，尚未使用的募集资金余额共计２４３，４９０，５７６．０３元，其中包括暂时用于补充公司流动资金的募集资金１６０，０００，０００．００元。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将总额为５５，０００，０００．００元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月（自２０１１年３月１４日起至２０１１年９月１３日止）。２０１１年９月６日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计５５，０００，０００．００元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

公司第三届董事会第二十一次会议、２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将总额为１６０，０００，０００．００元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自２０１１年９月１４日起至２０１２年３月１３日止）。２０１２年３月１２日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计１６０，０００，０００．００元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

二、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

１．根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，为进一步提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟将总额为１５０，０００，０００．００元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

２．由于公司产品生产链较长，原材料及在制品资金占用较多，需要一定的库存维持市场运营；公司的客户主要为家电类大公司，客户内部付款结算周期较长，因此，公司的生产经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保２０１２年经营目标的顺利实现，降低公司财务费用，尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

３．通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行半年期借款利率（６．３１％）、闲置募集资金６个月定期存单利率（３．３％）计算，预计可为公司节约财务费用约２２５万元左右。

４．公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定并承诺：

（１）不得变相改变募集资金用途；

（２）不得影响募集资金投资计划的正常进行；

（３）单次补充流动资金时间不得超过六个月；

（４）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的５０％；

（５）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

（６）在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；

（７）承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金，在补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易内公告。

５．由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和公司《募集资金管理制度》等相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

三、保荐机构、独立董事、监事会发表的意见

（一）海通证券股份有限公司作为得润电子非公开发行股票的保荐人，陈鸿杰、刘晴作为保荐代表人，就上述事项发表意见如下：

得润电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率、节约公司财务费用。上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，本保荐机构同意得润电子实施上述事项。

（二）公司独立董事发表意见如下：

１．在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用闲置募集资金１５０，０００，０００．００元暂时补充流动资金，使用金额未超过募集资金净额的５０％、单次补充流动资金的时间未超过６个月，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触和变相改变募集资金投向的情形，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。

２．根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。

３．使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。

４．我们同意公司使用募集资金１５０，０００，０００．００元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

（三）公司监事会发表意见如下：

监事会认为公司本次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定，同意公司使用募集资金人民币１５０，０００，０００．００元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

四、备查文件

１．公司第四届董事会第五次会议决议；

２．独立董事发表的独立意见；

３．公司第四届监事会第二次会议决议；

４．海通证券股份有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司募集资金使用的专项核查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０１８

深圳市得润电子股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６０号）的核准，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（Ａ 股）２８，５７１，４２８股，发行价格为每股２１．００元，募集资金合计５９９，９９９，９８８．００元，扣除承销费和保荐费等其他费用后，公司本次募集资金净额为５７９，０５６，４３５．１１元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字［２０１１］００６５号验资报告验证，此次非公开发行股票募集资金已于２０１１年２月２５日全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截止２０１１年１２月３１日，公司累计使用募集资金３２６，３８４，４４９．７０元（含置换前期自筹资金投入２００，５４４，８６４．９３元），以闲置募集集资金暂时补充流动资金１６０，０００，０００．００元，公司尚未使用的募集资金余额为９２，６７１，９８５．４１元。

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户实际余额为９６，２５０，４９０．１７元，与尚未使用的募集资金余额差异３，５７８，５０４．７６元，差异原因为：（１）支付手续费２１，８０２．３８元；（２）累计利息收入３，６００，３０７．１４元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），管理制度明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，募集资金使用和管理的相关部门定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

募集资金到位后，公司于２０１１年２月与保荐机构海通证券股份有限公司及托管银行中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、招商银行合肥分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，约定三方共同对募集资金专用账户的使用进行监督和管理，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１１年１２月３１日，募集资金专户余额为９６，２５０，４９０．１７元，另有用闲置募集集资金暂时补充流动资金１６０，０００，０００．００元。

三、本年度（２０１１年度）募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注１：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注２：双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目已于２０１１年１２月基本完工，截止２０１１年１２月３１日，该项目待付未结清余额约１０，２１０，７２９．２０元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

１．公司已披露的募集资金使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

２．公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０１９

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开二○一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，定于２０１２年４月２０日召开２０１１年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１．会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）下午１４：３０开始

网络投票时间为：２０１２年４月１９日－２０１２年４月２０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１９日１５：００至２０１２年４月２０日１５：００期间的任意时间。

２．现场会议地点：

深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园公司会议室

３．会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４．会议召集人：本公司董事会

５．股权登记日：２０１２年４月１６日

二、会议议题

１．审议如下议案：

（１） 《２０１１年度董事会工作报告》

（２） 《２０１１年度监事会工作报告》

（３） 《２０１１年度财务决算报告》

（４） 《２０１１年度报告及其摘要》

（５） 《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

（６） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（７） 《关于为控股子公司提供担保的议案》

（８） 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

其中第五项议案《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》需经股东大会以特别决

议审议通过。

２．独立董事将在年度股东大会上述职。

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案相关内容详见２０１２年３月３１日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议的对象

１．截止２０１２年４月１６日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

２．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、参加会议的方式：

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

五、现场出席会议登记办法

１．登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

２．登记时间及地点：

登记时间：２０１２年４月１８日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

登记地点：深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６２０５５；投票简称：得润投票

３．股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对议案１、２、３、４、５、６、７、８统一表决）；１．００元代表议案１；２．００元代表议案２，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权：

④ 计票规则

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（２）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市得润电子股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３．投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１９日１５：００至２０１２年４月２０日１５：００期间的任意时间。

七、联系方式

地址：深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园

电话：０７５５－８９４９２１６６ 传真：０７５５－８９４９２１６７

电子邮件：００２０５５＠ｄｅｒｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮编：５１８１０７

联系人：王少华 贺莲花

八、其他事项

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

附：授权委托书和回执

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至２０１２年４月１６日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０２０

深圳市得润电子股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上说明会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁邱建民先生、独立董事梁赤先生、保荐代表人刘晴先生、董事会秘书王少华先生、财务总监刁莲英女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日