证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第四次会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

  一、内部控制规范实施工作方案。

  详细内容请参阅登载在巨潮网 (www.cninfo.com.cn)的《内部控制规范实施工作方案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于聘任一名副总经理的议案。

  为了进一步提升公司管治水平，公司应引进更多国际管理水准的人才，经公司提名委员会事前审核，董事会决定聘请Stephen Lowe（骆训杰)先生为公司副总经理。Stephen Lowe（骆训杰)先生简历附后。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于向深圳发展银行珠海分行申请人民币2亿元授信额度的议案。

  董事会决定向深圳发展银行珠海分行申请人民币2亿元授信额度（敞口15,000万元），该授信额度专项用于贸易融资业务，开立银行承兑汇票及信用证。同意公司可以将此授信额度转授信给公司下属控股子公司使用，具体子公司名称及金额以公司向深圳发展银行珠海分行出具的确认书为准，并同意公司为下属控股子公司使用转授信提供连带责任保证担保。

  担保方式为信用，期限为董事会审议通过之日起一年。授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件。

  若公司将该授信额度转授信给下属控股子公司使用，按照相关规则要求公司会另行审议及披露相关担保事项。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司

  董事会

  2012年3月30日

  附：Stephen Lowe（骆训杰)先生简历：

  1968年8月出生于中国上海，美国国籍，美国格林奈尔学院经济学和数学双学士，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。

  1992年至1994年Stephen Lowe（骆训杰)担任美国信安金融集团财务分析师；1997年至1998年担任美国艾默生电气财务规划和分析经理；1998年至2002年任职于美国伊顿公司，历任该公司业务拓展和战略规划经理及业务运营经理；2002年至2006年任职于美国特灵（原美标）公司，历任该公司财务规划和分析总监、财务总监。2006年至2007年任职于克轮思特殊材料公司，历任该公司财务副总裁及首席财务官；2007年至2009年任职于穆勒水务系统，曾任该公司美国管业铸造集团中国总裁；2009年至2010年担任艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁；2010年至离职前在上海提供总裁顾问服务。

  Stephen Lowe（骆训杰)先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。