证券时报多媒体数字报

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2012-016

  山东海化股份有限公司第五届董事会

  二○一二年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东海化股份有限公司第五届董事会二○一二年第一次临时会议通知于2012年3月27日以电子邮件方式下发给公司八名董事。会议于3月30日在公司圆形会议室以现场方式召开，应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长李云贵先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案（详见2012年3月31日刊登于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上的《山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案》）

  该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十一日

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2012-017

  山东海化股份有限公司第五届监事会

  二○一二年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第一次会议通知于2012年3月27日以电子邮件方式下发给公司3名监事，会议于3月30日在公司圆形会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席丁红玉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案

  该项议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东海化股份有限公司监事会

  二○一二年三月三十一日

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2012-017

  山东海化股份有限公司

  二〇一一年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年3月30日上午8:30

  2、会议召开地点：公司圆形会议室

  3、会议召开方式：现场记名投票表决方式

  4、会议召集人：董事会

  5、会议主持人：李云贵董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议股东及股东代表共计9人，代表股份361,985,053股，占公司总股份的40.44%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  大会通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  1、公司二○一一年度董事会工作报告

  赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、公司二○一一年度监事会工作报告

  赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、公司二○一一年度报告(正文及摘要)

  赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、公司二○一一年度财务决算报告

  赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、公司二○一一年度利润分配预案

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为388,914,293.88元，母公司口径为429,297,628.64元，提取10%法定盈余公积金42,929,762.86元后，加年初未分配利润，本次可供上市公司股东分配的利润为732,447,766.91 元。

  根据相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，2011年度利润分配方案为：以2011年底总股本895,091,926股为基数，向全体股东实施如下分配：每10股派息1元（含税）。资本公积金不分配不转增。

  赞成361,610,756股，占出席会议有表决权股份的99.90%；反对374,297股，占出席会议有表决权股份的0.10%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、关于确定公司财务审计机构二○一一年度报酬的议案

  根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实际工作情况，公司将支付其二○一一年度财务审计费用65万元。

  赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、关于聘任公司二○一二年度财务审计机构的议案

  鉴于原财务审计机构已为公司审计多年，为便于发现问题，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一二年度财务审计机构。

  赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  8、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

  考虑到（1）淡水、电和蒸汽实际成本的变化情况；（2）公司需用量；（3）市场价格等因素，为保证关联交易的公平、公正，经双方协商，淡水、电的价格（不含税）保持不变，仍分别执行2.88元/立方、0.518元/千瓦时；对蒸汽价格（不含税）以不高于市场价格进行调整：由150元/吨调整为160元/吨。

  赞成924,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持361,060,656股表决权回避了表决。

  9、关于公司二○一二年度日常关联交易情况预计（具体情况详见2012年3月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司二〇一二年度日常关联交易预计公告》）

  赞成924,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持361,060,656股表决权回避了表决。

  10、关于为控股子公司提供担保的议案（具体情况详见2012年3月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）

  赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  11、关于增补公司董事的议案

  会议决定增补刘国胜先生为第五届董事会董事（简历详见2012年3月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司第五届董事会二○一二年第二次会议决议公告》）。

  赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，当选。

  12、关于增补公司非职工代表监事的议案

  根据《公司章程》等有关规定，对本次增补非职工代表监事采用累积投票制，会议决定增补孙天一、宋君荣两位先生为第五届监事会非职工代表监事（简历详见2012年3月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第二次会议决议公告》）。

  孙天一先生：赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，当选；

  宋君荣先生：赞成361,985,053股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，当选。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2、律师姓名：房立棠、郭芳晋

  3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、山东海化股份有限公司二○一一年度股东大会决议；

  2、山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司二○一一年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  二〇一二年三月三十一日