证券时报多媒体数字报

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2012-08

  双良节能系统股份有限公司

  2011年度股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有被否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  双良节能系统股份有限公司2011度股东大会于2012年3月30日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份489,835,173股，占公司股份总数的60.47%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、提审议案情况

  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  （1）审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （2）审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （3）审议公司《2011年度财务决算报告》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （4）审议公司《2012年度财务预算报告》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （5）审议公司《2011年度利润分配预案》的议案；

  经天衡会计师事务所有限公司的审计[天衡审字（2012）00199号]，公司2011年度母公司实现净利润102,041,418.45元，按10%提取法定盈余公积10,204,141.84元，加年初未分配利润282,942,906.57 元，减公司于2011年4月向全体股东分配现金股利243,026,821.80 元，可供股东分配的利润为131,753,361.38 元，决定向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税）,剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （6）审议公司《2011年度报告和年度报告摘要》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （7）审议公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （8）审议公司《关于本次发行公司债券的议案》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （9）审议公司《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （10）审议公司《关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （11）审议公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  （12）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。

  赞成：489,835,173股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 股东大会会议决议

  2、 股东大会会议记录

  3、 律师法律意见书

  特此公告

  双良节能系统股份有限公司

  二○一二年三月三十一日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2012-09

  双良节能系统股份有限公司

  四届董事会2012年第一次临时

  会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司四届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月30日在江阴国际大酒店召开。会议应出席董事十一名, 实际出席董事十一名。会议经审议通过了如下议案:

  1、审议公司《关于内部控制规范实施工作方案的议案》

  表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

  《关于内部控制规范实施工作方案》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  双良节能系统份有限公司

  二○一二年三月三十一日