证券时报多媒体数字报

  A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012-02

  H股简称：广汽集团 H股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第二届董事会第五十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第五十六次会议的通知于2012年3月15日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2012年3月30日在上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼三楼无锡厅召开，会议应到董事15名，实到14名。董事李正希先生因故缺席，委托董事吴诰珪先生代为行使表决权并签署会议文件。公司监事和部分高管人员列席了会议。本次会议实有15名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由张房有董事长主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《广州汽车集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

  15票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于香港准则下合并财务报表对合营企业会计政策变更（比例合并法改为权益法）的议案》。

  鉴于本公司已成为A股、H股上市公司，根据中国企业会计准则解释第2号的有关规定，为保持两地准则对共同控制实体投资核算的一致性，拟改变原H股对共同控制实体的投资核算方法，即在截至2011年12月31日止年度，按香港准则编制的合并财务报表中对共同控制实体的投资的会计政策由比例合并法改为权益法,并以此调整财务报表的相关项目。

  15票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于2011年度财务报告、业绩公告及年度报告的议案（境外）》，并提交股东大会审议。

  15票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《广州汽车集团股份有限公司201１年度利润分配方案》 ，并提交股东大会审议。

  建议2011年度派发末期股息，即向全体股东派发每股0.20元人民币的现金股息（其中内资股东以人民币支付，H股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日（股东大会召开日）前一星期中国人民银行公布的有关外汇的平均中间价折算），末期股息总额计约1,287,004,019.40元人民币（因汇率折算可能存在差异）。

  15票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于董事会战略委员会实施细则修订的议案》。

  15票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于董事会审计委员会实施细则修订的议案》。

  15票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则修订的议案》。

  15票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则修订的议案》。

  15票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了《关于授权董事会发行H股一般授权的议案》，并提交股东大会审议。

  授权董事会一般授权，以发行、配发及处理不超过已发行H股20%的额外H股，并授权本公司董事会因此而酌情对本公司的章程作出相应的修订，以反映发行额外H股股份后的股本结构。

  15票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2012年3月31日

  A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012-03

  H股简称：广汽集团 H股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第二届监事会第一十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第一十六次会议的通知于2012年3月19日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2012年3月30日在上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼三楼无锡厅召开，会议应到监事5名，实到3名。监事高符生女士、黄志勇先生因故缺席，分别授权委托叶瑞琦监事、何源监事代为行使表决权并签署会议文件。本次会议实有5名监事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由叶瑞琦监事主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《广州汽车集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于香港准则下合并财务报表对合营企业会计政策变更（比例合并法改为权益法）的议案》。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于2011年度财务报告、业绩公告及年度报告的议案（境外）》。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《广州汽车集团股份有限公司201１年度利润分配方案》 。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  广州汽车集团股份有限公司

  监事会

  二０一二年三月三十一日