证券时报多媒体数字报

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  【重要内容提示】

  本次会议无否决和修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中化国际（控股）股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月30日上午9:30在北京民族饭店召开，出席会议的股东及股东代理人6人，代表股份总数为826,092,181 股，占公司总股份的57.464%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  二、提案审议情况

  会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下决议：

  1、同意《公司2011年度董事会工作报告》

  同意票代表股数826,092,181 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  2、同意《公司2011年度监事会工作报告》

  同意票代表股数826,092,181 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  3、同意《公司2011年度利润分配方案》

  以公司2011年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），总计分配利润金额215,638,435.65元，占可供分配利润的26.99%，剩余未分配利润583,275,970.05元结转下年度。

  同意票代表股数826,092,181 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  4、同意《公司2011年度财务决算报告》

  同意票代表股数826,092,181 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  5、同意《公司2012年度财务预算报告》

  同意票代表股数826,092,181 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  6、同意《关于公司2012年日常关联交易的议案》

  同意票代表股数32,605,015股，占出席会议有表决权股份总数的98.83%；反对票代表股数386,235股，占出席会议有表决权股份总数的1.17%；弃权票代表股数0股。

  本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东中国中化股份有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

  7、同意《关于兼任董事之高管2011年奖励方案》

  同意票代表股数826,092,181 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  三、法律意见书的结论意见

  本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、田伟奇律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2012年3月30日