证券时报多媒体数字报

  证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2012-011

  三普药业股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三普药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2012年3月25日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、蒋国健、卞华舵、顾江、蔺春林、刘金龙）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。

  一、关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、关于公司高级管理人员聘任和解聘的议案。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司总经理提名，会议同意聘任王宁先生为公司医药产业副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2013年4月30日止；会议同意公司电缆产业副总经理段积超先生因个人原因申请辞去副总经理职务，担任公司电缆产业高级顾问。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任人员符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日

  附：高级管理人员简历

  王宁，男，汉族。1957年10月出生，硕士。曾任本公司副总经理，高级顾问，上海市药材有限公司技术总监，现拟聘为本公司医药产业副总经理。

  证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2012-012

  三普药业股份有限公司

  关于控股股东增持公司股份的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年3月30日，公司接到控股股东远东控股集团有限公司通知，远东控股集团有限公司自2011年10月12日首次通过上海证券交易所交易系统增持公司股份477,100股后（详见2011年10月13日公告临2011-044），截至2012年3月30日已累计增持公司股份5,198,255股，累计增持比例超过公司总股本的1%。

  远东控股集团有限公司拟在未来12个月内（自首次增持之日起算），以自身名义通过二级市场继续增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%（含已增持股份）。远东控股集团有限公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日