证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００３

九阳股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于２０１２年３月１９日以书面和电子邮件相结合的方式发出，并于２０１２年３月３０日在杭州千岛湖绿城度假酒店召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长王旭宁主持，公司监事会成员和高级管理人员列席董事会。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

１、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司总经理２０１１年度工作报告》。

２、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司董事会２０１１年度工作报告》，该项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事刘洪渭、张守文、Ｙｉｎｇ，Ｗｕ分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

３、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，该项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业总收入５１９，９３３．１１万元，较上年同期下降２．７５％；实现利润总额７１，４１４．７４万元，较上年同期下降１３．９２％；实现归属于上市公司股东的净利润５０，１３１．９６万元，较上年同期降低１５．１６％；实现经营活动产生的现金流量净额４１，２１６．８７万元，较上年同期降低２５．００％。

４、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》，该项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司２０１１年年报全文刊登在巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１１年度权益分配的预案》，该议案需要提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司母公司２０１１年度实现净利润５３７，１９４，０２４．７９元，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积５３，７１９，４０２．４８元，５％提取任意盈余公积２６，８５９，７０１．２４元后，加年初未分配利润６６４，６４８，３６７．２３元，减去已分配２０１０年和２０１１年中期红利９１３，１４０，０００．００元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为２０８，１２３，２８８．３０元。

公司２０１１年度进行利润分配，以２０１１年１２月３１日的总股本７６０，９５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币１．３０元（含税），共计９８，９２３，５００．００元，剩余累计未分配利润１０９，１９９，７８８．３０元暂不分配；公司２０１１年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

该议案需要提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

专项说明全文刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

天健会计师事务所向公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，国泰君安证券股份有限公司向公司出具了《关于九阳股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项核查报告》，鉴证报告和专项核查报告的内容详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

报告全文和独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

天健会计师事务所向公司出具了《关于九阳股份有限公司内部控制的鉴证报告》，鉴证报告的内容详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、会议审议了《关于公司董事２０１２年度薪酬的议案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬情况，为进一步健全激励约束机制，董事会拟定公司内部受薪董事（不包括独立董事及不在公司领取津贴的董事）２０１２年度薪酬事项如下：

（１）公司董事长、总经理王旭宁的年薪为人民币１２０万元。

表决结果：王旭宁回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（２）公司副董事长黄淑玲的年薪为人民币８０万元。

表决结果：黄淑玲回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（３）公司董事、董事会秘书姜广勇的年薪为人民币８０万元。

表决结果：姜广勇回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（４）公司董事、副总经理崔建华的年薪为人民币８０万元。

表决结果：崔建华回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（５）公司董事、财务总监杨宁宁女士的年薪为人民币８０万元。

表决结果：杨宁宁回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案。

９、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

该议案的详细信息可详见２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司公告编号为２０１２－００７号《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

１０、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１１、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

该议案的详细信息可详见２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司公告编号为２０１２－００８号《关于公司全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１２、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定＜公司风险投资管理制度＞的议案》。

《公司风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１３、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１２年４月２７日（周五）上午９：３０在济南公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会，会议审议事项详见２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司公告编号为２０１２－００９号的《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００４

九阳股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第二届监事会第三次会议于２０１２年３月１９日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于２０１２年３月３０日在杭州千岛湖绿城度假酒店召开。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：

１、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司监事会２０１１年度工作报告》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司２０１１年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

经审核，监事会认为董事会编制公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

４、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１１年度权益分配的预案》，该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司母公司２０１１年度实现净利润５３７，１９４，０２４．７９元，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积５３，７１９，４０２．４８元，５％提取任意盈余公积２６，８５９，７０１．２４元后，加年初未分配利润６６４，６４８，３６７．２３元，减去已分配２０１０年和２０１１年中期红利９１３，１４０，０００．００元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为２０８，１２３，２８８．３０元。

公司２０１１年度进行利润分配，以２０１１年１２月３１日的总股本７６０，９５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币１．３０元（含税），共计９８，９２３，５００．００元，剩余累计未分配利润１０９，１９９，７８８．３０元暂不分配；公司２０１１年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

５、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

６、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》。

报告全文详见２０１２年３月３１日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、会议审议了《关于公司监事２０１２年度薪酬的议案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况，现拟定公司监事薪酬事项如下：

（１）公司监事会主席朱泽春的年薪为人民币７０万元。

表决结果：朱泽春回避表决，２票同意，０票弃权，０票反对，审议通过本议案；

（２）公司监事许发刚的年薪为人民币２０万元。

表决结果：许发刚回避表决，２票同意，０票弃权，０票反对，审议通过本议案；

８、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告

九阳股份有限公司

监事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００６

九阳股份有限公司

关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，九阳股份有限公司将募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００８〕６０１号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票６，７００万股，发行价为每股人民币２２．５４元，共计募集资金１５１，０１８．００万元，坐扣承销和保荐费费用４，３８０．００万元后的募集资金为人民币１４６，６３８．００万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于２００８年５月２１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用７６４．１７万元后，公司本次募集资金净额为１４５，８７３．８３万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（原浙江天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔２００８〕４３号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金８９，２８８．０３万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６，００１．１２万元；２０１１年度实际使用募集资金１５，６７２．０６万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，２８６．８９万元；累计已使用募集资金１０４，９６０．０９万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为７，２８８．０１万元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币４８，２０１．７５万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《九阳股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于２００８ 年 ６ 月 １０ 日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原名杭州欧南多小家电有限公司，以下简称欧南多公司）为主体实施，因此本公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于 ２００８ 年 ８ 月 ２０日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司２００８ 年度股东大会和２００９ 年第一次临时股东大会审议批准，年产８００万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由本公司变更为欧南多公司。公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并分别于 ２００９ 年 ８ 月 ５ 日和 ２００９ 年 １０ 月 ３０ 日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有８个募集资金专户、１３个定期存款账户和１个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

１． 年产８００万台豆浆机项目

该项目原计划于２０１０年开工建设，由于项目所需土地取得时间（２０１０年２月）晚于预期时间（２００９年４月），工程整体建设进度晚于预期。同时由于８００万台豆浆和２５万商用机项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了部分时间。报告期内，主体工程建设中，将于２０１２年底达到预定可使用状态。

２． 年产５万吨豆料项目

５万吨豆料项目该项目２０１１年累计实现收入４，６８８．０２万元，实现利润８４５．５７万元。而预计收入２２，４４３．７５万元。未达到预计效益主要原因系该项目整体达产期限较预计期限推迟所致。

３．杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目

该项目公司承诺投资总额２２，１３７．００万元，截至期末累计承诺投入金额为５，５６０．１４万元，实际累计投资金额为３，３８１．３５万元，差异原因主要系由于项目所需土地取得的时间晚于预期时间（２００９年４月）。２０１０年欧南多公司通过招拍已取得项目所需土地，由于涉及地上建筑物拆迁原因，２０１０年尚未开工建设，２０１１年上半年开工建设，２０１１年仍在进行土建施工，尚未开始设备采购、安装、检测调试、人员培训等。同时由于８００万台豆浆和２５万商用机项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了部分时间。预计将于２０１２年１２月达到预定可使用状态。本期未产生效益。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

杭州研发中心建设项目不直接产生效益，但通过该项目建设，公司加强自主创新，提高了公司技术含量和产品竞争力，同时节能降耗，提高产品附加值，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

九阳股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日

附件

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：九阳股份有限公司 单位：人民币万元

［注］：预计效益实现情况详见本报告三（二）之说明。

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００７

九阳股份有限公司

关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况

１、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，增加闲置资金收益。

２、投资额度：公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币壹亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品。在上述额度资金在２０１２年度内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

３、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为短期银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。

４、资金来源：公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

二、公司２０１１年度购买银行理财产品情况

２０１１年度，公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的累计金额为３４９４６万元，期间取得投资收益１８４万元，提高了公司自有闲置资金的使用效率。

三、投资短期银行保本型理财的风险及公司内部风险控制

１、投资风险

１）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

２）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

３）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

２、公司内部风险控制

１）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

２）公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

３）公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

４）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００８

九阳股份有限公司关于

全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资计划概述

九阳股份有限公司（以下简称：公司）二届十次董事会审议通过了《公司关于公司全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划》的议案，公司拟于２０１２－２０１５年期间投资不超过人民币５亿元用于建设公司九阳大厦项目，其中２亿元用于公司所需的九阳大厦办公楼建设，３亿元用于商业地产开发建设。

该投资计划事项须经公司２０１１年年度股东大会审议通过后方可生效。

二、九阳大厦项目概述

２００８ 年１１月，公司２００８年第三次临时股东大会审议通过了关于公司与杭州经济技术开发区管委会签署《投资框架协议书》的议案。根据协议书，公司将在杭州经济技术开发区新城中心地带以招拍挂方式取得一宗土地，用于建设九阳大厦项目。

２００９年１０月，根据公司一届十七次董事会决议，公司出资１８９８５万元以竞拍方式取得杭州经济技术开发区下沙Ｃ２－Ｂ７２－０２地块。该土地性质为商业金融用地，土地使用年限为４０年，土地面积２００９８平方米。

考虑到地产项目开发的常规做法，公司将土地使用权转让给公司全资子公司——杭州欧南多投资有限公司（后更名为杭州九阳置业有限公司，以下简称：九阳置业公司），并由九阳置业公司对该地块实施开发建设。

三、九阳置业项目规划及投资计划：

根据《土地使用权出让合同》中关于建筑容积率为４．０的要求，公司在地上可建筑面积为不超过８０３９２平方米。

根据公司对九阳大厦项目的规划，九阳大厦所占用建筑面积约为３０２３４．３平方米；剩余的５０１５７．７平方米的建筑面积，公司拟开发为商业地产。目前，该项目已取得杭州市发改委的批复。

投资规模：公司预计该项目的总投资额约为人民币５亿元，投资期间为２０１２－２０１５年。

其中：公司自用九阳大厦部分的投资额上限为人民币２亿元；商业地产部分的投资额上限为人民币３亿元。

资金来源：因九阳置业公司除了参与该项目的地块竞拍外，未开展任何经营活动，因此项目所需资金拟由公司以提供财务资助的方式借款给九阳置业公司，公司的资金来源为自有资金。

四、九阳大厦项目的投资回报

公司九阳大厦项目包括公司自用的九阳大厦办公楼和商业地产开发两部分，其中公司自用的九阳大厦办公楼完成后，将能够极大满足公司研发、行政的办公场所需要。该部分虽不产生收益，但有利于解决公司在杭州分多个厂区办公的弊端，并且能够提升公司的对外形象，提升公司的知名度，有利于吸引高端人才的引进。

关于商业地产部分，公司预计的建筑成本为６０００元／平方，项目总投资额为３亿元；在该部分商业地产开发完工后，公司将对外销售该部分商业地产。在结合项目土地周边楼盘目前的销售价格情况下，公司预计能够带来１～２亿元的利润贡献，能够进一步提升公司未来几年的经营业绩。

特别提示：该投资回报为公司在考虑房地产开发现状的基础上对九阳大厦项目收益的预计，不代表公司盈利预测。能否实现，取决于宏观经济的变化、房地产市场变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、开发商业地产的风险

１、商业地产的开发与投资，受宏观经济、国家政策和金融市场的影响较大，项目的开发将会受到市场波动的影响；

２、公司属于家电制造行业，主营业务为小家电家电研发、生产和销售，对从事开发与投资商业地产的经验相对缺乏；

３、在２０１２－２０１５年间，九阳置业项目开发将需要大约５亿元的资金投入，将会对公司未来几年的财务报表产生一定影响；

六、对公司的影响

１、本次商业地产投资主要是为满足上市公司经营发展的需要，在落实公司所需九阳大厦办公楼的基础上，对商业地产领域进行尝试性探索。

２、公司在发展小家电主业的同时，将一些具有良好发展前景的行业作为辅业，以进一步提升上市公司未来的经营业绩。

３、公司拟以自有资金进行开发，不会对公司日常生产经营的资金需求产生影响。同时该项商业地产投资目前不会对上市公司业绩产生影响，预计待商业地产部分实现销售后会进一步提升公司的盈利能力。

七、关于此次投资计划的其他说明

１、公司此次投资行为不在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，在此次投资前十二个月内，公司无将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的情形。

２、公司承诺：在此项投资后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、也不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００９

九阳股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议，公司决定于２０１２年４月２７日召开公司２０１１年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议召开事项

１、会议召开时间：２０１２年４月２７日（星期五） 上午９：３０

２、会议召开地点：济南公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１２年４月２３日

５、表决方式：现场投票

６、会议出席对象：

（１）凡２０１２年４月２３日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《公司董事会２０１１年度工作报告》；

２、审议《公司监事会２０１１年度工作报告》；

３、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

４、审议《公司２０１１年度权益分配方案》；

５、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

６、审议《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》；

７、审议《关于公司董事２０１２年度薪酬的议案》；

８、审议《关于公司监事２０１２年度薪酬的议案》；

９、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

１０、审议《关于杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做２０１１年度述职报告。

三、会议登记事项

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年４月２４日（星期二）９：３０－１１：３０ １３：３０－１５：３０。

３、登记地点及授权委托书送达地点：九阳股份有限公司证券部

地址：浙江杭州下沙经济技术开发区２２号大街５２号

邮编：３１００１８

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２、本次股东大会联系人：邵际生先生、李彩霞小姐

联系电话：０５７１—８１６３９０９３ ８１６３９１７８

传 真：０５７１—８１６３９０９６

特此公告

九阳股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

附：授权委托书

九阳股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托      （先生／女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名：          委托人身份证号码：

委托人持股数：        委托人证券帐户号码：

受托人姓名：          受托人身份证号码：

受托人签名：          受托日期：

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。