证券时报多媒体数字报

（上接B41版）

７、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过２亿元的集团综合授信额度，信用免担保。同时，经该银行同意，公司下属子公司使用上述额度时，由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

８、子公司厦门天润锦龙建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

９、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

１０、子公司科之杰新材料（漳州）有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

１１、子公司重庆建研科之杰新材料有限公司（以下简称“重庆科之杰”）拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

１２、子公司贵州科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过５，０００万元的综合授信额度。

１３、子公司河南科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过５，０００万元的综合授信额度。

１４、子公司陕西科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

上述授信额度具体以各家商业银行同意的为准，授信期限自合同生效日起均不超过一年（含一年）。

经审慎审核公司及上述子公司的实际经营情况及财务状况，公司董事会拟同意上述授信申请，并拟授权公司及上述子公司的法定代表人全权负责签署与上述各自申请授信额度相关的法律文件并办理有关其他具体事宜。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

十、审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

公司董事会拟同意本次会议第九项议案《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》所述的综合授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及／或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

十一、审议通过了《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》，表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

公司拟单方向重庆科之杰提供财务资助２，０００万元，用于补充重庆科之杰的生产经营流动资金。上述财务资助的期限为两年，自实际资助之日起计算，财务资助的利息按中国人民银行所确定的同期银行１－３年期贷款基准利率的１．２倍计算，由重庆科之杰根据资助金额按季支付给公司。该议案定价公允，不会损害其他股东利益；并且重庆科之杰系本公司的控股子公司，其生产经营良好，公司通过委派人员可以对其财务、经营等方面进行控制，该公司不会存在偿债风险。因此，董事会同意公司向重庆科之杰提供上述财务资助。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的的公告》。

十二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

若本次董事会审议的第四项议案《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》所涉及的公司２０１１年度利润分配预案顺利实施后，公司的注册资本将由１５，６００万元增加至２０，２８０万元。董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人蔡永太先生或其指定的人员全权负责办理公司注册资本变更的具体事宜。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

若本次董事会审议的第四项议案《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》所对应的公司２０１１年度利润分配预案顺利实施后，公司的注册资本、股本总额将发生变化，因此，公司董事会拟对《公司章程》中相关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

１、第六条原文为：“公司注册资本为人民币１５，６００万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币２０，２８０万元。”

２、第十九条原文为：“公司股份总数为１５，６００万股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为２０，２８０万股，均为普通股。”

３、其他条款维持不变。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

按上述条款修订后的《公司章程》（修订稿）已刊载于公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

公司董事会审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，修订后的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

十五、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》；表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

公司董事会决定于２０１２年５月１９日上午９点３０分在厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦十三楼会议室召开２０１１年年度股东大会，该次会议将首先听取公司三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、《公司２０１１年度财务决算报告》；

４、《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

５、《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

６、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

７、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

８、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；

９、《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》；

１０、《关于增加公司注册资本的议案》；

１１、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

１２、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

１３、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１３

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届监事会第八次会议于２０１２年３月２９日下午３点在厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦９楼公司会议室举行。本次会议通知已于２０１２年３月１６日以ＯＡ邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、刘静颖均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；表决结果为：３票赞成、０票反对、０票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；表决结果为：３票赞成、０票反对、０票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；表决结果为：３票赞成、０票反对、０票弃权。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润为１３６，８０１，５１５．２０ 元，其中母公司净利润为２６，０４４，６５７．１１ 元，扣除根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以２０１１年度母公司实现的净利润２６，０４４，６５７．１１ 元为基数并按１０％提取法定盈余公积金２，６０４，４６５．７１元，加上以前年度滚存未分配利润８５，９３９，２９０．６９元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供股东分配的利润合计为１０９，３７９，４８２．０９元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司２０１１年度利润分配的预案为：以公司２０１１年１２月３１日总股本１５６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．００元（含税），本次共分配现金股利１５，６００，０００元，归属母公司剩余未分配利润为 ９３，７７９，４８２．０９元将结转至下一年度；同时公司拟以资本公积向全体股东每 １０股转增 ３ 股。转增后，本公司资本公积将由７６２，２７１，５４６．７９ 元减少为７１５，４７１，５４６．７９元，总股本由 １５６，０００，０００股增加至２０２，８００，０００股。公司监事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司发展的需求。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：３票赞成、０票反对、０票弃权。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司２０１１年年度报告全文及摘要刊载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；同时，公司２０１１年年报摘要刊载于２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

五、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：３票赞成、０票反对、０票弃权。

公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并获得有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。因此，《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确、客观，监事会对评价报告无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的 《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》。

六、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：３票赞成、０票反对、０票弃权。

公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；表决结果为：３票赞成、０票反对、０票弃权。

公司监事会认为：鉴于天健正信会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务报表审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；表决结果为：３票赞成、０票反对、０票弃权。

公司监事会审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，修订后的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月三十一日

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１５

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行

申请融资额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》和《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、 向银行申请融资额度及担保情况概述

为了发展需要，公司及部分控股子公司拟向有关商业银行申请融资授信额度，具体如下：

１、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过２亿元（指人民币元，下同）的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

２、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过５０００万元的综合授信额度。

３、公司拟向华夏银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过１．２亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

４、公司拟向平安银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过１亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

５、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过３亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

６、公司拟向厦门银行股份有限公司申请合计不超过１．６亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

７、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过２亿元的集团综合授信额度，信用免担保。同时，经该银行同意，公司下属子公司使用上述额度时，由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

８、子公司厦门天润锦龙建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

９、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

１０、子公司科之杰新材料（漳州）有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

１１、子公司重庆建研科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

１２、子公司贵州科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过５，０００万元的综合授信额度。

１３、子公司河南科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过５，０００万元的综合授信额度。

１４、子公司陕西科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过３，０００万元的综合授信额度。

上述授信额度具体以各家商业银行同意的为准，授信期限自合同生效日起均不超过一年（含一年）。

公司拟同意上述授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及／或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。

根据公司相关内控制度，上述融资及担保事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后，须提交公司２０１１年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保方的基本情况

（一）厦门天润锦龙建材有限公司

１、公司名称：厦门天润锦龙建材有限公司；

２、注册地址：厦门市海沧区凤美四路３９号；

３、法定代表人：黄明辉；

４、注册资本：１０，０００万元，实收资本：１０，０００万元；

５、经营范围：预拌混凝土、预拌砂浆及其原材料、制成品的研制与生产（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；

６、股东构成：本公司持有该公司９５．９％股权，本公司另一全资子公司福建建研科技有限公司持有该公司４．１％股权；

７、与本公司关系：厦门天润锦龙建材有限公司系本公司的控股子公司；

８、财务状况：截至２０１１年１２月３１日，厦门天润锦龙建材有限公司的资产总额为２６，６１１．４０万元，负债总额为５，６７４．８６万元，净资产为２０，９３６．５４ 万元；２０１１年度营业收入１８，８２７．９４万元，营业利润为２，４９６．７４万元，净利润为２，０１９．６２ 万元［以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认］。

（二）福建科之杰新材料有限公司

１、公司名称：福建科之杰新材料有限公司；

２、注册地址：厦门市火炬高新区创业园轩业楼２０６室；

３、法定代表人：麻秀星；

４、注册资本：５，０００万元；实收资本：５，０００万元；

５、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）；

６、股东构成：本公司持有其１００％股权；

７、与本公司关系：福建科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

８、财务状况：截至２０１１年１２月３１日，福建科之杰新材料有限公司的资产总额为５１，３４０．５７万元，负债总额为２６，７６７．２８万元，净资产为２４，５７３．２９万元；２０１１年度营业收入３３，５１３．５９万元，营业利润为３，８２２．２７万元，净利润为３，３１８．８２万元［以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认］。

（三）科之杰新材料（漳州）有限公司

１、公司名称：科之杰新材料（漳州）有限公司；

２、注册地址：福建省漳州开发区ＩＭ３－０５０６地块（汤洋工业园区内）；

３、法定代表人：麻秀星；

４、注册资本：１０，０００万元；实收资本：１０，０００万元；

５、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的研制、生产与销售（凡涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围和有效期限内生产经营）；

６、股东构成：公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司持有其１００％的股权；

７、与本公司关系：科之杰新材料（漳州）有限公司系本公司控股子公司；

８、财务状况：截至２０１１年１２月３１日，科之杰新材料（漳州）有限公司的资产总额为２４，４１１．２７万元，负债总额为３，８２６．３５万元，净资产为２０，５８４．９２万元；２０１１年度营业收入１５，１３４．１２万元，营业利润为８６９．０７万元，净利润为６８０．１８万元［以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认］。

（四） 重庆建研科之杰新材料有限公司

１、公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；

２、注册地址：重庆市璧山县青杠街道；

３、法定代表人：麻秀星；

４、注册资本：２，０００万元，实收资本：２，０００万元；

５、经营范围：许可经营项目： 无；一般经营项目：建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂；

６、股东构成：本公司持有该公司７６．２３％股权，重庆市建筑科学研究院持有该公司２３．７７％股权；

７、与本公司关系：重庆建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

８、财务状况：截至２０１１年１２月３１日，重庆建研科之杰新材料有限公司的资产总额为１１，３５１．９４万元，负债总额为８，５６１．４２万元，净资产为２，７９０．５３万元；２０１１年度营业收入１２，７０３．５８万元，营业利润为９６９．４９万元，净利润为８００．５８万元［以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认］。

（五） 贵州科之杰新材料有限公司

１、公司名称：贵州科之杰新材料有限公司；

２、注册地址：贵州省龙里县谷脚工业园区；

３、法定代表人：麻秀星；

４、注册资本：１８００万元，实收资本：１８００万元；

５、经营范围：混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌沙浆系列、防水材料系列的生产和销售；

６、股东构成：本公司持有该公司７０％股权，自然人曾宪才先生持有该公司３０％股权；

７、与本公司关系：贵州科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

８、财务状况：截至２０１１年１２月３１日，贵州科之杰新材料有限公司的资产总额为１０，０３０．３２万元，负债总额为７，８３６．５４万元，净资产为２，１９３．７８万元；２０１１年度营业收入９，０２９．５９万元，营业利润为１，２４８．１８万元，净利润为１，００９．４３万元［以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认］。

（六） 河南科之杰新材料有限公司

１、公司名称：河南科之杰新材料有限公司；

２、注册地址：河南新乡县七里营镇工业区远大路西段；

３、法定代表人：麻秀星；

４、注册资本：５００万元，实收资本：５００万元；

５、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；建筑材料、防水材料、化工助剂（除危险）销售；混凝土技术咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）

６、股东构成：本公司持有该公司１００％股权；

７、与本公司关系：河南科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

８、财务状况：截至２０１１年１２月３１日，河南科之杰新材料有限公司的资产总额为１，８８９．４９万元，负债总额为１，４９４．７５万元，净资产为３９４．７４万元；２０１１年度营业收入３１０．３２万元，营业利润为－１４０．１０万元，净利润为－１０５．２６万元［以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认］。

（七） 陕西科之杰新材料有限公司

１、公司名称：陕西科之杰新材料有限公司；

２、注册地址：蓝田县工业园区二期规划一路南段；

３、法定代表人：麻秀星；

４、注册资本：５０００万元，实收资本：１０００万元；（注：分期投入）

５、经营范围：一般经营项目：混凝土（砂浆）添加剂生产、销售；建筑材料、防水材料销售；新型建筑材料科研开发（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目，法律、法规有规定的，从其规定）。

６、股东构成：本公司持有该公司７０％股权，自然人杨浩持有该公司２１％股权，自然人刘旭斗持有该公司９％股权；

７、与本公司关系：陕西科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

８、财务状况：截至２０１１年１２月３１日，陕西科之杰新材料有限公司的资产总额为９７８．６９万元，负债总额为７．００万元，净资产为９７１．６９万元；２０１１年度营业收入０万元，营业利润为－３３．０９．万元，净利润为－２８．３１万元［以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认］。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司累计对外担保数量

截至２０１１年１２月３１日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情况为：

上述对外担保余额为３，２２２．７８万元，占本公司２０１１年１２月３１日经审计净资产值１２６，０４３．６６万元（合并数）的２．５６％。

若上述第１、３、４、５、６、７项集团综合授信额度均转授权给子公司使用，则本次担保后，本公司及控股子公司的对外担保额度总和最大为１３８，０００万元（公司及相应子公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、平安银行股份有限公司厦门分行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述１３８，０００万元的对外担保额度中），占本公司２０１１年１２月３１日经审计净资产值１２６，０４３．６６万元的１０９．４９％。

（二）公司累计逾期担保数量

公司及子公司无逾期对外担保情况。

四、 担保协议或担保的主要内容

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币１３８，０００ 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为１３８，０００ 万元；公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。

五、 董事会意见

以上融资及对外担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资及担保，公司对以上控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１６

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１１年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

２０１０ 年３ 月２６ 日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３７３号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，本公司公开发行不超过３，０００万股新股。２０１０ 年４月２６ 日，本公司分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）６００万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４００万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，每股面值１元，每股发行价格为２８元。截至２０１０年４月２９日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币８４，０００万元， 扣除从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用２，７２０．００万元后已汇入本公司银行账户的资金净额为８１，２８０．００万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用９７８．６６万元后，实际募集资金净额为８０，３０１．３４万元。上述募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（２０１０）综字第０２００３１号”《验资报告》审验。

本公司自行支付的前述中介机构费和其他发行相关费用中，包括信息披露及路演推介费用５８２．３５万元。根据财政部财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，本公司已将其中包含的路演推介费用３１３．９９万元，调整记入２０１０年期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。调整后，实际募集资金净额为８０，６１５．３３万元，扣除预定募集资金３９，３０３．００万元后，本公司实际超募了４１，３１２．３３万元（以下称“超募资金”）。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至２０１１年１２月３１日，本公司实际使用募集资金６４，４１０．４３万元（其中：募集资金使用２２，３２１．５６万元，超募资金使用４２，０８８．８７万元，超募资金使用金额比超募资金初始金额多７７６．５４万元系超募资金产生的利息收入），累计收到募集资金存款利息收入１，２５３．８８万元，募集资金尚未使用余额１７，４５８．７８万元，募集资金专户余额１７，４５８．７８万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该《募集资金管理办法》经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，《募集资金管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

本公司募集资金实行专户存储，募集资金专户开立情况如下：

注：厦门市工程检测中心有限公司原名厦门市建筑工程检测中心有限公司，于２０１０年６月２９日更名为厦门市工程检测中心有限公司。

２０１０年５月３１日，公司与上述募集资金开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》，并于２０１０ 年７ 月２６ 日签订《关于＜募集资金三方监管协议＞的补充协议书》，对原已签订的《募集资金三方监管协议》部分条款进行补充约定。三方监管协议及补充协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金专户余额１７４，５８７，８０２．７３元，其中活期存款余额２，１０１，６４３．７７元，七天通知存款余额１８，０００，０００元，定期存单余额１５４，４８６，１５８．９６元。前述七天通知存款及定期存款账户的开立严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，到期后，本金及利息全额转入募集资金专户。具体如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

１．募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司 “年产５万吨羧酸系减水剂项目”、“年产１２０万方预拌混凝土扩建搬迁项目”及“建筑工程检测中心同安基地项目”都在正常进行中，没有出现异常情况。本公司正在抓紧三个项目的实施，资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

２．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

３．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

２０１０年７月２９日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金１０，０６３．５１万元。该项置换资金业经天健正信会计师事务所有限责任公司 “天健正信审（２０１０）特字第０２０１３３ 号”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》审验。

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

５．节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在节余募集资金使用情况。

６．超募资金使用情况

报告期内本公司共使用超募资金１９，９７４．５４万元，均系用于永久补充本公司流动资金，超募资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

７．尚未使用的募集资金用途及去向

截至２０１１年１２月３１日止，本公司尚未使用的募集资金余额１７，４５８．７８万元，全额存放于本公司开设的募集资金专户内。本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目。

８．募集资金使用的其他情况

报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

附表

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元人民币

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１７

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

终止对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１４日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购北京国芳矿业投资有限公司５１％股权的议案》。同意公司为提升主营业务实力，拓展在地质勘察，矿产资源开发等方面的业务，拟以不高于人民币３２０万的价格收购北京国芳矿业投资有限公司（以下简称“国芳矿业”）的５１％股权。上述对外投资的具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《关于收购北京国芳矿业投资有限公司５１％股权的公告》。

董事会决议之后，公司积极展开了前期的准备工作，先后与出让方就股权转让，与其他投资方就合作等具体事项进行了多轮的洽谈，但由于双方对具体的出让、合作细节未能达成一致意见。因久拖未决，公司决定终止上述收购。

公司决定将开拓地质勘察，矿产资源开发等方面的业务依托全资子公司上海中浦勘查技术研究院有限公司和参股公司北京勘察技术工程有限公司协作开展。

公司目前通过子公司上海中浦勘查技术研究院有限公司持有北京勘察技术工程有限公司１８．１８％的股权，为第二大股东。

北京勘察技术工程有限公司成立于１９８７年，曾隶属于原地矿部物化探局及中国地质勘查技术院，现为中国地质调查局发展研究中心控股的集科研、生产、软件开发为一体的综合性专业公司。该公司拥有国家相关部门委颁发的地质勘察资质证书（固体矿产勘查甲级，物探甲级）、测绘资质证书（甲级）、建设工程地震安全评价许可证（乙级）、建设工程质量检测机构证书、地质灾害治理工程勘查单位资质证书（乙级）等专业资质证书；通过了ＩＳＯ ９００１：２０００ 国际质量管理体系认证和国家质量技术监督局计量认证（ＣＭＡ）；获得了国家商业部颁发的“中华人民共和国对外承包工程经营资格证书”，是北京市科技委员会批准的高新技术企业，海淀科技园创新企业，地学产学研示范基地。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１８

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十六次会议决定于２０１２年５月１９日上午在厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦１３楼公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年５月１９日（星期六）上午９：３０

３、会议地点：厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦１３楼公司会议室

４、会议召开方式：以现场投票方式召开

５、股权登记日：２０１２年５月１４日（星期一）

６、会议出席对象：

（１）截至２０１２年５月１４日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、《公司２０１１年度财务决算报告》；

４、《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

５、《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

６、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

７、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

８、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；

９、《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》；

１０、《关于增加公司注册资本的议案》；

１１、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

１２、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

１３、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月１６日（星期三），上午８：３０至１２：００，下午１４：３０至１７：３０。

２、登记地点：厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦９楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。

３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

１、本次股东大会会议会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系人：周荣志、柯麟祥 联系电话：０５９２－２２７３７５２

传真：０５９２－２２７３７５２ 邮政编码：３６１００４

地址：厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦９楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１９

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》刊载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；同时，《公司２０１１年年度报告摘要》刊载于２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，敬请投资者查阅。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，我公司将于２０１２年４月１３日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ），参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生、独立董事卢永华先生、董事兼董事会秘书周荣志先生、财务总监林千宇女士、保荐代表人周伟先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日