证券时报多媒体数字报

  证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-011

  深圳科士达科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  一、会议通知情况

  公司于2012年3月9日发出了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，该会议通知已于2012年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年3月30日上午10：00

  2、股权登记日：2012年3月26日

  3、会议召开地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表的股份总计79,686,350股，占公司有表决权股份总数的69.29%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意79,686,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果为：同意79,686,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》

  以截止至2011年12月31日公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本115,000,000股，向全体股东每10股转增8股。转增后公司总股本将增加至207,000,000股。

  表决结果为：同意79,686,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于2011年年度报告及其摘要》

  表决结果为：同意79,686,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果为：同意79,686,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报表审计机构的议案》

  表决结果为：同意79,686,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司2012年度经营目标测算， 2012年公司拟向银行申请综合授信额度为：向深圳平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,500.00万元、向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请不超过7,000.00万元、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过10,000.00万元的综合授信额度，上述额度总计20,500.00万元，有效期限为壹年。同时授权管理层办理具体申请事宜。

  表决结果为：同意79,686,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

  表决结果为：同意79,686,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意79,686,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师对本次股东大会出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具《关于深圳科士达科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、2011年年度股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-012

  深圳科士达科技股份有限公司

  关于公司证券事务代表离职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于 2012年3月30日收到证券事务代表范卓女士提交的书面辞职报告，范卓女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。范卓女士辞职后，不再担任公司任何其他职务。公司衷心感谢范卓女士任职期间对公司发展所作出的贡献。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日