证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１２－１０

  无锡小天鹅股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十六次会议于２０１２年３月２３日以书面或传真方式发出通知，于２０１２年３月２９日以通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《委托理财内控管理制度》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司委托理财内控管理制度》，于２０１２年３月３１日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：２０１２－１１），刊登在２０１２年３月３１日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年度实施内部控制规范工作方案》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司２０１２年度实施内部控制规范工作方案》，于２０１２年３月３１日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于子公司新增２０１２年度日常关联交易额度的议案》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于子公司新增２０１２年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：２０１２－１２），刊登在２０１２年３月３１日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

  本议案将提交股东大会审议。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一二年三月三十一日

  股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１２－１２

  无锡小天鹅股份有限公司

  关于子公司新增２０１２年度

  日常关联交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司新增２０１２年日常关联交易额度的议案》，子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司拟增加３５００万元日常关联交易额度，现将相关情况公告如下：

  一、交易概述

  单位：（万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、各关联方基本情况介绍

  ■

  ２、与关联方之关联关系说明

  ■

  ３、履约能力分析

  ■

  三、定价政策和定价依据

  关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销框架协议，遵循实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。

  本公司与上述关联方销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易有利于平衡公司产能，充分发挥子公司生产能力，实现资源的合理配置，存在交易的必要性。

  上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

  五、审议程序

  上述关联交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第十六次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

  上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  六、备查文件目录

  １、 第六届董事会第十六次会议决议；

  ２、 独立董事事前认可函；

  ３、 独立董事独立意见书；

  ４、 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司与关联方签署的日常关联交易协议。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月三十一日

  股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１２－１１

  无锡小天鹅股份有限公司

  关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资短期低风险银行理财产品，投资额度不超过１５亿元。相关情况公告如下：

  一、委托理财情况概述：

  １、委托理财的目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

  ２、投资金额

  使用合计不超过１５亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

  ３、投资方式

  本公司通过委托理财所参与的银行集合理财计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等，风险较低，收益比较固定。

  公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

  ４、投资期限

  公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

  二、委托理财的资金来源

  公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

  三、需履行的审批程序

  依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第２５号－证券投资》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

  四、委托理财对公司的影响

  公司委托理财所选择的银行集合理财计划，投资方向均为国债等低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

  五、风险控制

  公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

  公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月三十一日

  股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１２－１３

  无锡小天鹅股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第十四次会议于２０１２年３月２３日以书面或传真方式发出通知，于２０１２年３月２９日以通讯方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年度实施内部控制规范工作方案》。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  监事会

  二零一二年三月三十一日