证券时报多媒体数字报

  证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2012-014

  厦门灿坤实业股份有限公司

  2012年第一次临时大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况：

  1、现场召开时间：2012年3月30日(五)上午9：00时

  网络投票时间：2012年3月29日-3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年3月29日下午3:00至2012年3月30日下午3:00的任意时间。

  2、现场召开地点：漳州灿坤实业有限公司D1阶梯会议室

  3、召开方式：现场投票与网络表决相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：简德荣董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况：

  1、出席的总体情况：

  股东(代理人)23人、代表股份520,915,905股、

  占上市公司有表决权总股份46.83%。

  2、社会公众股股东出席情况：

  社会公众股股东(代理人)20人、代表股份15,740,845股，

  占公司社会公众股股东表决权股份总数2.59%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东19人、代表股份15,675,145股，

  占公司社会公众股股东表决权股份总数2.58%。，通过网络投票的社会公众股股东1人、代表股份65,700股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01％。

  3、外资股股东出席情况：

  外资股股东(代理人)23人、代表股份520,915,905股，

  占公司外资股股东表决权股份总数46.83%。

  四、提案审议和表决情况：

  议案：关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案

  公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED、蔡淑惠）在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。

  1、总的表决情况：

  同意11,446,412股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%

  2、社会公众股股东的表决情况：

  同意11,446,412股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权0%。

  3、外资股股东的表决情况：

  同意11,446,412股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权0%。

  4、表决结果：表决通过。

  五、 律师事务所出具的法律意见：

  本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师许文晋、刘春城认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  特此公告！

  厦门灿坤实业股份有限公司

  董事会

  2012年3月30日

  证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2012-015

  厦门灿坤实业股份有限公司

  2012年第三次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年3月14日用电子邮件方式发出召开2012年第三次董事会会议通知。会议于2012年3月30日在漳州灿坤实业有限公司D1大楼接单战斗营会议室以现场和电话方式召开；会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，其中葛晓萍独立董事因公出差授权涂连东独立董事代为出席并表决；会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  议案一：公司内部控制规范实施工作方案

  具体内容详见公司于今日披露在《巨潮资讯网》的《内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权

  三、备查文件：

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  厦门灿坤实业股份有限公司

  董事会

  2012年3月30日