证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席情况

  永泰能源股份有限公司2012年第二次临时股东大会现场会议于2012年3月30日下午在北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2楼公司会议室召开，网络投票于2012年3月30日证券交易时间通过上海证券交易所交易系统进行。会议由董事长王金余先生主持，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票表决的股东及股东代表共129人，代表公司股份531,341,855股，占公司股份总数的60.12%，其中：参加现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司股份360,361,065股，占公司股份总数的40.77%；参加网络投票的股东共123人，代表公司股份170,980,790股，占公司股份总数的19.35%。

  公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师等中介机构人员参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、报告和提案审议情况

  会议按照预定的程序，审议表决以下议案：

  （一）《关于公司发行H股股票并上市的议案》

  本项议案各子议案逐项进行表决：

  1、发行资格和条件

  同意股数529,052,365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%；

  反对股数2,188,032股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%；

  弃权股数101,458股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意，审议通过。

  2、发行股票的种类和面值

  同意股数529,052,365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%；

  反对股数2,188,032股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%；

  弃权股数101,458股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意，审议通过。

  3、发行时间

  同意股数529,052,365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%；

  反对股数2,188,032股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%；

  弃权股数101,458股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意，审议通过。

  4、发行方式

  同意股数529,052,365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%；

  反对股数2,188,032股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%；

  弃权股数101,458股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意，审议通过。

  5、发行规模

  同意股数529,052,365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%；

  反对股数2,188,032股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%；

  弃权股数101,458股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意，审议通过。

  6、定价方式

  同意股数529,052,365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%；

  反对股数2,188,032股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%；

  弃权股数101,458股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意，审议通过。

  7、发行对象

  同意股数529,052,365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%；

  反对股数2,188,032股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%；

  弃权股数101,458股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意，审议通过。

  8、发售原则

  同意股数529,052,365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%；

  反对股数2,188,032股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%；

  弃权股数101,458股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意，审议通过。

  9、公司拟转为境外募集股份有限公司

  同意股数529,052,365股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%；

  反对股数2,188,032股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%；

  弃权股数101,458股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意，审议通过。

  （二）《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

  同意股数528,965,884股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.55%；

  反对股数1,418,403股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.27%；

  弃权股数957,568股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.18%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.55%同意，审议通过。

  （三）《关于发行H股股票并上市决议有效期的议案》

  同意股数528,965,884股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.55%；

  反对股数1,431,545股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.27%；

  弃权股数944,426股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.18%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.55%同意，审议通过。

  （四）《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》

  同意股数528,965,884股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.55%；

  反对股数1,431,545股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.27%；

  弃权股数944,426股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.18%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.55%同意，审议通过。

  （五）《关于发行H股股票之前滚存利润分配方案》

  同意股数528,967,984股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.55%；

  反对股数1,431,545股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.27%；

  弃权股数942,326股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.18%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.55%同意，审议通过。

  （六）《关于修改<公司募集资金管理及使用制度>的议案》

  同意股数528,965,884股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.55%；

  反对股数1,411,545股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.27%；

  弃权股数964,426股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.18%。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.55%同意，审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所丁启伟、吴曈琦律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2012年第二次临时股东大会出席人员资格、会议召集人资格合法有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、永泰能源股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日