证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  根据2012年3月15日发出的会议通知，中远航运股份有限公司（以下或简称公司）于2012年3月30日10:00在广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司调度会议室以现场方式召开了2012年第一次临时股东大会。

  公司股份总数为1,690,446,393股，有表决权股份总数为1,690,446,393股。出席本次会议的股东及授权委托代表3人，代表股数854,345,752股，占公司有表决权股份总数50.54%。本次会议由公司董事会召集，副董事长刘书田先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席会议，本次大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过关于选举中远航运第五届董事会董事的议案；

  根据《公司章程》规定，本次会议以累积投票制选举产生公司第五届董事会的9名董事，分别为叶伟龙先生、韩国敏先生、李振宇先生、杨挺女士、王威先生、李瑾女士、汪亦兵先生、刘峰先生和苏子孟先生，其中汪亦兵先生、刘峰先生和苏子孟先生为公司第五届董事会独立董事。

  1．审议通过选举叶伟龙先生担任公司第五届董事会董事；

  赞成股854,198,172股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对股147,580股；弃权股0股。通过。

  2．审议通过选举韩国敏先生担任公司第五届董事会董事；

  赞成股854,198,172股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对股147,580股；弃权股0股。通过。

  3．审议通过选举李振宇先生担任公司第五届董事会董事；

  赞成股854,198,172股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对股147,580股；弃权股0股。通过。

  4．审议通过选举杨挺女士担任公司第五届董事会董事；

  赞成股854,198,172股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对股147,580股；弃权股0股。通过。

  5．审议通过选举王威先生担任公司第五届董事会董事；

  赞成股854,198,172股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对股147,580股；弃权股0股。通过。

  6．审议通过选举李瑾女士担任公司第五届董事会董事；

  赞成股854,198,172股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对股147,580股；弃权股0股。通过。

  7．审议通过选举汪亦兵先生担任公司第五届董事会独立董事；

  赞成股854,198,172股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对股147,580股；弃权股0股。通过。

  8．审议通过选举刘峰先生担任公司第五届董事会独立董事；

  赞成股854,198,172股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对股147,580股；弃权股0股。通过。

  9．审议通过选举苏子孟先生担任公司第五届董事会独立董事。

  赞成股854,198,172股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对股147,580股；弃权股0股。通过。

  （二）审议通过关于选举中远航运第五届监事会监事的议案；

  根据《公司章程》规定，本次会议以累积投票制选举产生公司第五届监事会2名监事，分别为马宗梅先生和胡兵先生。

  1．审议通过选举马宗梅先生担任公司第五届监事会监事；

  赞成股854,345,752股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

  2．审议通过选举胡兵先生担任公司第五届监事会监事。

  赞成股854,345,752股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

  （三）审议通过关于修改中远航运相关制度的议案。

  3.1审议通过修订中远航运《公司章程》的草案；

  赞成股854,345,752股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

  3.2审议通过修订《中远航运股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

  赞成股854,345,752股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

  3.3审议通过修订《中远航运股份有限公司董事会议事规则》的议案；

  赞成股854,345,752股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

  3.4审议通过修订《中远航运股份有限公司监事会议事规则》的议案。

  赞成股854,345,752股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

  三、律师见证情况

  北京星河律师事务所王磊律师、章彦律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、中远航运股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十一日