证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第六十二次会议通知已于2012年3月26日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年3月30日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司向银行申请贷款的议案》。

  公司下属子公司珠海华发文化传播有限公司向建设银行申请贷款，总额人民币8000万元，贷款期限半年，综合年利率13%；公司下属子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司拟向农业银行申请贷款，总额人民币50000万元，贷款期限3年，贷款利率为按基准利率上浮25%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<内部控制规范实施工作方案>的议案》。（方案详见上交所网站www.sse.com.cn）

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年三月三十一日