证券时报多媒体数字报

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2012-006

华斯农业开发股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十次会议于2012年3月29日上午10:00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2012年3月19日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,应该出席本次会议人数9名,亲自出席本次会议的董事5名,董事毛宝弟先生、苏斐女士因故书面授权委托董事贺国英先生代为出席了本次会议,独立董事刘雪松女士因故书面授权委托独立董事王志雄先生代为出席了本次会议公司,独立董事杨福合先生以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2011年度公司的经营情况以及对公司未来的展望,董事会对总经理2011年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

二、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

公司2011年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2011年度的工作及运行情况,公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2011年度股东大会上述职。

《2011 年度董事会工作报告》详见公司2011 年年度报告。

公司独立董事杨福合、王志雄、刘雪松向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》,并将在2011年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)。

重点提示:本议案需提交 2011年年度股东大会审议。

三、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度财务决算报告》。

2011年度,公司实现营业收入470,326,470.64元,比上年同期增长13.79%;实现利润总额72,744,370.93元,比上年同期增长17.21%;归属于上市公司股东的净利润62,022,631.50元,比上年同期增长17.75%,取得了较好的经营业绩。

重点提示:本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

四、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度利润分配方案》。

根据经大华会计师事务所有限公司审计的公司2011年度财务报告,公司(母公司)2011 年度实现净利润63,567,166.52元,加年初未分配利润72,666,900.13元,减去本期提取的法定公积金6,356,716.65元,减去2010年度已分配的利润11,350,000元,截至2011 年12 月31 日实际可供股东分配的利润118,527,350.00元。截至2011年12 月31 日,公司资本公积金余额为660,914,645.06元。

公司2011年度的利润分配方案为:公司拟以2011年12月31日总股本11,350万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 剩余未分配利润6,131.22万元,结转入下一年度。公司2011年度不以资本公积转增股本。

重点提示:本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年年度报告及摘要》。

2011 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

重点提示:本议案需提交 2011年年度股东大会审议。

六、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了大华核字[2012]166号《华斯农业开发股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

七、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司2011年度内部控制自我评价报告出具了独立意见,公司审计机构大华会计师事务所有限公司对公司2011年度内部控制自我评价报告进行了专项审核,出具了大华核字[2012]168号《华斯农业开发股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券关于华斯股份《2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。

八、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《关于续聘公司2012年度外部审计机构的议案》。

内容摘要:公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司独立董事就公司续聘 2012 年度审计机构事项发表如下意见:大华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务主体资格,该所在2011年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则,独立且尽职尽责地出具了审计报告、验资报告,实现了公司2011年度对财务工作的要求,我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意,同意续聘其为公司2012年度外部审计机构。

重点提示:本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

九、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)以及中国证监会河北监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理工作的通知》([2011]119号)要求,为进一步强化内幕信息保密工作,维护和确保信息披露的公平原则,切实保护公司全体股东的合法权益,结合公司实际情况,将《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

十、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案;

为及时发现并防范公司经营中存在的风险,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和可持续发展;为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称“内控规范”),按照中国证监会河北监管局冀证监发字[2012]19号文件《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》的相关要求,结合公司实际情况,制定了内控规范实施工作的相关方案。

工作方案具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

十一、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了关于《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

决定于2012年4月21日在公司会议室召开2011年度股东大会,审议须由股东大会审议的相关议案。

备查文件:《华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议文件》

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司董事会

2012年3月29日

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2011-007

华斯农业开发股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于2012年3月29日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议,本次会议于2012年3月19日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知,应当出席本次会议的监事5人,亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人,会议由监事会主席何少存先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议:

一、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

二、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2011年度财务决算报告》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

三、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2011年度利润分配方案》。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

四、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2011年年度报告及摘要》。

监事会认为,董事会在编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

五、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形;公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定,程序合法、合规,公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

六、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行,保证了公司业务活动的正常进行,公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形,公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议;

华斯农业开发股份有限公司监事会

2012年3月29日

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2012-009

华斯农业开发股份有限公司关于

2011年度募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将华斯农业开发股份有限公司(以下简称公司或本公司) 募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1352号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行普通股(A 股)股票2,850万股。本公司计划募集资金26,000.00万元,实际共募集资金62,700.00万元,扣除发行费用4,216.40万元,募集资金净额58,483.60万元,超募32,483.60万元。

截止2010年10月25日,本公司上述发行募集资金已全部到位,业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]126号”验资报告验证确认。

(二) 本年度募集资金使用及结余情况

截止2011年12月31日,本公司对募集资金项目累计投入7,152.10万元,其中裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目已投入2,058.63万元,裘皮服装、服饰生产基地项目48.00万元,直营店及配送中心建设项目45.47万元,投入与主营业务有关的营运资金5,000.00万元。

本公司2010年12月6日第一届董事会第七次会议决议,同意本公司使用超募资金5,000万元补充流动资金。

本公司2011年1月4日第一届董事会独立董事第八次会议决议,同意本公司使用部分超额募集资金7,000万元补充流动资金。

本公司2011年3月10日第一届董事会第九次会议决议,同意本公司使用部分超额募集资金5,000万元补充流动资金。

本公司2011年5月12日第一届董事会第十二次会议决议,同意本公司使用超额募集资金5,000万元和公司自有资金1,500万元出资,在肃宁设立注册资本6,500万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司,进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。

截止2011年12月31日,募集资金累计投入使用291,520,987.64元,资金利息收入扣除手续费后净收入6,400,074.18元,余额为人民币299,715,086.54元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定,第一届董事会第五、八次会议修订,并业经本公司2009年第二次临时股东大会、2010第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人 每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华泰联合证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司单次或12月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上或从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

* 初始存放金额中包含后期支付的发行费用7,094,000.00元和利息收入5,919.30元。

三、2011年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二) 超募资金使用情况

公司2011年1月4日第一届董事会第八次会议审议通过公司拟使用7,000万元超募资金补充流动资金,并经2011年1月21日召开2011年第一次临时股东大会审议批准。

公司2011年3月10日第一届董事会第九次会议决议,同意本公司使用部分超额募集资金5,000万元补充流动资金。

公司2011年5月12日第一届董事会第十二次会议决议,同意本公司使用超额募集资金5,000万元和公司自有资金1,500万元出资,在肃宁设立注册资本6,500万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司,进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。

截止2011年12月31日公司使用超募资金22,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2011年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件:募集资金使用情况表

华斯农业开发股份有限公司董事会

2012年3月29日

附件:募集资金使用情况表

2011年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2012-011

华斯农业开发股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月１０号（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事王志雄先生、公司保荐代表人 曹再华女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

华斯农业开发股份有限公司

2012年3月29日

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2012-012

华斯农业开发股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年３月２９日第一届董事会第十次会议作出的决议，兹定于２０１１年４月２１日上午１０：００时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司第一届董事会

（二）会议时间：２０１２年４月２１日（星期六）上午１０时

（三）会议召开地点：华斯农业开发股份有限公司会议室

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：２０１２年４月１８日

二、出席会议对象

（一）截至２０１２年４月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）保荐机构代表。

（四）公司聘请的见证律师。

（五）公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

（一）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

（二）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

（三）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

（四）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度利润分配方案》

（五）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》；

（六）审议《关于续聘公司２０１２年度外部审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年４月２０日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００

２、登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１２年４月２０日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系电话：０３１７－５０９００５５

（三）传 真：０３１７５１１５７８９

（四）邮政编码：０６２３５０

（五）通讯地址：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司

（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告

华斯农业开发股份有限公司

董事会

2012年3月29日

附件：

授权委托书

致：华斯农业开发股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

（一）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（二）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（三）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度财务决算报告》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（四）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度利润分配方案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（五）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（六）对《关于续聘公司２０１２年度外部审计机构的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票。

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码／营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１２年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）