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股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2012-012 宁夏英力特化工股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2012年3月29日上午9时以现场结合通讯的方式在国电英力特能源化工集团股份有限公司12楼会议室召开。本次会议于2012年3月18日以电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
1．以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规范实施规范方案的议案》（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《内部控制规范实施工作方案》）；
2．以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司设立募集资金专户的议案》。
特此公告
宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十九日
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