证券时报多媒体数字报

  证券简称：鑫科材料 证券代码：600255 编号：2012-008

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2012年3月29日分别收到公司董事谢有红先生和独立董事郑明东先生提交的书面辞职报告，谢有红先生因工作需要申请辞去公司董事职务，郑明东先生因任期届满申请辞去公司独立董事职务。

  由于谢有红先生和郑明东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

  本公司及董事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2012年3月31日

  证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012-009

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  五届十一次董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司五届十一次董事会会议于2012年3月30日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知于2012年3月20日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

  一、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0 票。

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  董事会

  2012年3月31日

  证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012-010

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于增补职工监事的公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司职工代表大会于2012年3月30日在公司总部会议室召开，会议经过充分讨论并表决，选举钱敬先生为公司第五届监事会职工监事。

  增补钱敬先生为第五届监事会监事后，公司第五届监事会成员共4人，其中职工监事3人。

  安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

  2012年3月31日