证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－００３

荣信电力电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第十一次会议通知于２０１２年３月２３日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１２年３月２９日以现场加通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，除董事陈诗君、独立董事刘泉军、贾利民因工作及其他原因未能出席本次董事会，其他董事均出席了本次董事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度总裁工作报告》。

二、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘泉军、梅志明、贾利民向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

三、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计，２０１１年度公司实现营业收入１６．３１亿元，同比增长２１．９９％；实现营业利润２．３３亿元，同比增长１５．１０％；实现利润总额３．３９亿元，同比增长６．０８％ ；实现净利润２．８４亿元，同比增长６．１４％；每股收益０．５６元，同比增长５．６６％；每股经营活动产生的现金流量净额－０．３１元，同比下降４８７．５０％；净资产收益率１６．４５％，同比下降２．０６％。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

四、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润２２８，０３３，８８６．８９元，减去按１０％提取法定盈余公积金共计２２，８０３，３８８．６９元，加上年初未分配利润 ５９９，５０１，３０５．７１ 元，本年度实际可供股东分配利润为８０４，７３１，８０３．９１ 元。截止２０１１年１２月３１日，公司（母公司）资本公积金余额为４４０，６３３，８９０．１４ 元。

公司持续快速发展，订单增长较快，本行业订单执行特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大，２０１１年度公司经营性现金流为负，同时，公司债务融资规模不断扩大，财务费用增长较快，为满足生产和经营发展需要，董事会提议本年利润暂不分配，不转增，未分配利润用于补充公司流动资金。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

五、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金２０１１年度使用情况的专项报告》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

天健会计师事务所审计出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网。

七、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司２０１２年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

八、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》。

《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》、天健会计师事务所出具的《关于荣信电力电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

九、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

董事会定于２０１２年４月２４日召开公司２０１１年度股东大会。

会议通知详见公司２０１２年３月３１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－００４

荣信电力电子股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届监事会第八次会议通知于２０１２年３月２３日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于２０１２年３月２９日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》的议案。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》的议案。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《２０１１年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案。

公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

监事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－００６

荣信电力电子股份有限公司董事会

关于募集资金２０１１年度使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６３０号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，９２０万股，发行价格为每股人民币２７．０８元，共计募集资金５１，９９３．６０万元，坐扣承销和保荐费用１，４９９．８４万元后的募集资金为５０，４９３．７６万元，已由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于２００９年７月２３日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费推介费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用６８０．７６万元后，公司本次募集资金净额为４９，８１３万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（开元信德深验资字［２００９］第００４号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金３８，８１７．０９万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４４３．７７万元；２０１１年度实际使用募集资金３，３９４．００万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２７１．０５万元；累计已使用募集资金４２，２１１．０９万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为７１４．８２万元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币８，３１６．７３万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于２００９年７月２３日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有１个募集资金专户、４个定期存款账户和１个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

１．５ＭＷ风电变流器研发及中试项目和组建北京研发中心项目因系研发项目，无法单独计算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

荣信电力电子股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：人民币万元

［注１］公司本次发行计划募集资金净额４９，８１６万元，实际募集资金净额４９，８１３万元，根据募集资金使用计划公司调整了补充流动资金数额，由７，０００万元调整为６，９９７万元。

［注２］ １０ｋＶ特大功率变频装置国产化项目募集资金项目报告期达到预计可使用状态，新增ＨＶＣ产量８０套，实现效益是依据公司募集资金投入所带来的ＨＶＣ新增产量和ＨＶＣ产品销售毛利占全部产品总的毛利的比例为权重对年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

［注３］ 电抗器产业化建设项目系为公司产品ＳＶＣ生产配套设备，效益的测算是按照报告期已发货产品，按市场价格计算产值减去总成本后的利润总额。

证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－００７

荣信电力电子股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１２年３月２９日召开，会议决议于２０１２年４月２４日（星期二）召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１２年４月２４日（星期二）上午九点

２、会议地点：鞍山高新区科技路１０８号公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年４月２０日

二、会议议题：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年度财务决算报告》

４、审议《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》

５、审议《２０１１年年度报告及摘要》

６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

７、听取独立董事２０１１年度述职报告

上述第１、３、４、５、６项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，第２项议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，提交２０１１年度股东大会审议。

三、出席会议对象：

１、截至２０１２年４月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年４月２３日

上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

２、登记地点：鞍山高新区科技路１０８号

荣信电力电子股份有限公司证券事务部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月２３日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：公绍壮

联系电话：０４１２－７２１３６０３

传真：０４１２－７２１３６４６

地址：鞍山高新区科技路１０８号

邮编：１１４０５１

２、 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年４月２４日召开的荣信电力电子股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２—００８

荣信电力电子股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１０日（星期二）上午９：００—１１：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长、总裁左强先生、副总裁、董事会秘书赵殿波先生、董事、财务总监龙浩先生、独立董事刘泉军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日