证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１２－１５号

甘肃皇台酒业股份有限公司

第五届董事会２０１２年第３次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司于２０１２年３月２７日以电话方式发出了召开公司第五届董事会２０１２年第３次临时会议的通知。本次会议于２０１２年３月２９日上午以通讯的方式召开。会议应到董事１１名，实到１１名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

１、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司内控规范实施工作方案的议案》。

２、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年４月１７日上午９：３０分在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室以现场方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于葡萄基地对外租赁的议案》、《关于补选辛秀山、杨清先生为第五届监事会监事的议案》，公司将发出召开股东大会的通知。

特此公告。．

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 编号：２０１２－１６

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会

通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会２０１２年第３次临时会议审议通过，决定召开２０１２年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１２年４月１７日（星期二）上午９点３０分，预计会期半天。

４．会议召开方式：与会股东或股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年４月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司董事会审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，审议事项如下：

１、审议《关于葡萄基地对外租赁的议案》；

该议案已经公司第五届董事会２０１２年第二次临时会议审议通过，详见２０１２年２月２９日《证券时报》和巨潮资讯网。

２、以累积投票表决的方式逐项审议《关于补选辛秀山先生、杨清先生为第五届监事会监事的议案》；

２．１关于补选辛秀山为公司第五届监事会监事的议案；

２．２关于补选杨清为公司第五届监事会监事的议案；

两位监事候选人简历详见２０１２年３月７日《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东凭法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和深圳证券帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

（２）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券帐户卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（３）授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

２、登记日期：

２０１２年４月１６日上午９：００－１２：００、下午１４：３０－１７：００

２０１２年４月１７日上午８：３０－９：００

登记地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司办公室。

本公司欢迎广大股东就公司２０１２年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。

四、其他

１、联系人：刘 峰 谢维宏

２、联系电话：０９３５－６１３９８６５

３、联系传真：０９３５－６１３９８８８

４、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路５５号

甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

５、邮政编码：７３３０００

６、会议费用：本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件

１、公司第五届董事会２０１２年第二次临时会议决议。

２、公司第五届董事会２０１２年第三次临时会议决议。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

附件一：股东大会回执

甘肃皇台酒业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会回执

致：甘肃皇台酒业股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自／委托代理人 （先生／女士）出席贵公司于２０１２年４月１７日上午９时３０分在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开的贵公司２０１２年第一次临时股东大会。

日期：２０１２年 月 日 签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

甘肃皇台酒业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席甘肃皇台酒业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 。

委托人证件号（个人股东填身份证号、法人股东填营业执照号）：

。

委托人股票账户号码： 。

委托人持股数（小写）： 股。

委托人地址： 委托人联系方式：

受托人姓名： 。

受托人身份证号： 受托人联系方式：

授权委托书签发日期：２０１２年 月 日

授权委托书有效期限：２０１２年 月 日至２０１２年 月 日

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

注１：本次股东大会第１项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”，２．１、２．２两项议案表决请在相应空格内填写股数。

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１２－１７

甘肃皇台酒业股份有限公司

重大合同进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

０１２年２月２８日，本公司与美国美百事有限责任公司签订了《葡萄基地租赁协议》，将本公司４４１５．５５亩葡萄基地使用权租赁给美国美百事有限责任公司。

２０１２年２月２９日，本公司发布了《上市公司重大合同公告》，公告编号为２０１２－１０，（公告详见同日《证券时报》、巨潮资讯网），该公告中详细披露了有关合同风险提示、合同当事人介绍、合同的主要内容、合同对上市公司的影响、合同的审议程序等内容，鉴于在该公告披露日公司尚未取得美国美百事有限责任公司最近年度的财务报表，公司在２０１２－１０号公告中提示“待本公司获得该公司财务报表后与股东大会通知一并发布”。现美国美百事有限责任公司已向本公司提供了２００９－２０１１年度资产负债表、损益表，本公司对该重大合同相关情况进一步公告如下：

一、合同当事人介绍

１．基本情况：

承租方：美国美百事有限责任公司Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｂｅｓｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

法定代表人：Ｐｅｔｅｒ Ｌｉｕ

主营业务：葡萄种植、葡萄酒经营

注册地：美国特拉华州

该公司成立于２００８年２月，根据该州企业登记法律规定，无注册资金登记项。该公司与本公司不存在关联关系。

美百事公司资产负债表

单位：美元

美百事有限公司损益表

单位：美元

２．最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：

最近三个会计年度与上市公司未发生购销往来。

３．履约能力分析：根据美国美百事有限公司提供的银行资信证明，本公司确认其有能力依照协议规定向本公司支付土地租赁费及对土地进行持续投入。

二、其他相关说明

１．公司承诺将在定期报告中披露葡萄基地租赁协议的履行情况。

２、本协议需经公司最近一期股东大会审议通过。

３．备查文件目录：

美国美百事有限责任公司Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｂｅｓｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ提供的２００９－２０１１年度财务报表。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日