证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１９   证券简称：鑫富药业    公告编号：２０１２－０２１

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

２０１２年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间

２０１２年１月１日－２０１２年３月３１日。

２、预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、公司于２０１１年第三季度起对Ｄ－泛酸钙产品销售价格提价１０％以上，使本期Ｄ－泛酸钙销售价格高于上年同期，以及公司管理费用中的技术开发费用同比减少，致使营业利润同比增加。

２、公司对外转让位于临安市太湖源镇的土地、房屋等相关资产以及收回太湖源镇土地预付款余额及相关利息等，增加本期收益约１，４００万元。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１２年第一季度报告为准。

２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于公司连续两年亏损（２０１１年度以最终经审计的净利润为依据），在公司披露《２０１１年年度报告》后，深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示（公司股票简称前冠以“＊ＳＴ”字样）。公司计划于２０１２年４月２６日披露《２０１１年年度报告》，请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

                        董 事 会

                        ２０１２年３月３１日

证券代码：００２０１９   证券简称：鑫富药业    公告编号：２０１２－０２２

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

２、第一项议案《关于增加经营范围并修改＜公司章程＞的议案》需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１２年３月３０日上午９时起。

２、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼。

３、召集人：公司董事会。

４、会议方式：现场会议。

５、会议主持人：董事长过鑫富先生。

６、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计６人，代表有表决权股份８３，１３２，１６７股，占公司股份总数的３７．７２％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

１、审议通过了《关于增加经营范围并修改＜公司章程＞的议案》；

表决结果为：同意８３，１３２，１６７股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２、审议通过了《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》。

表决结果为：同意８３，０６０，０６１股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９１％；反对７２，１０６股， 占参加本次股东大会有效表决权股份总数的０．０９％；弃权０股。

３、审议通过了《关于拟实施年产８，０００吨Ｄ－泛酸钙装置扩产搬迁项目的议案》。

表决结果为：同意８３，１３２，１６７股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

五、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所王侃、颜华荣律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议》；

２、 《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司２０１２ 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

                        董 事 会

                        ２０１２年３月３１日