证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2012年3月30日以通讯形式召开，本次会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持。公司于2012年3月20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  会议以书面表决的方式通过如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任战略委员会委员的议案》；

  经董事长雷菊芳女士提名，董事会同意聘任董事李金明先生为战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

  李金明先生简历请详见附件。

  （表决票9票，9票同意、0票反对、0票弃权）

  二、审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；

  （表决票9票，9票同意、0票反对、0票弃权）

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日

  附件：李金明先生简历

  李金明，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年3月生。研究生学历，硕士学位。复旦大学管理学院会计学专业毕业，法国巴黎HEC商学院EMBA；曾任北京双鹤药业经营有限责任公司财务总监、副总经理；北京双鹤药业股份有限公司金鹤工程（信息化建设）总经理(兼)。现任公司董事、副总经理兼财务总监，西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司董事，北京奇正天麦力健康科技有限公司董事。

  李金明先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。